Mastercardが暗号資産分析のCipherTraceを買収
ciphertrace 在 GIGAZINE Facebook 的精選貼文
同時也有10000部Youtube影片，追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル，也在其Youtube影片中提到，...
「ciphertrace」的推薦目錄：
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ciphertrace 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最佳解答
#萬事達卡 #CipherTrace #收購
【重大收購！萬事達卡宣佈買下區塊鏈分析公司CipherTrace】
🔥美國支付巨擘萬事達卡（Mastercard） 9 日宣布收購區塊鏈分析公司 CipherTrace ，以擴展其加密貨幣戰略。
價碼未公開，預計交易將在年底前完成。
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#同場加映
① 簡化加密貨幣支付！萬事達卡合作 Circle、Paxos，利用 USDC 優化法幣結算效率
https://pse.is/3pd4za/
② 萬事達卡高層 : Gemini信用卡達25萬人次申請；穩定幣、CBDC有助加密貨幣主流化
https://pse.is/3nl2hv/
③ 合作萬事達卡｜雙子星交易所宣布發行「Gemini信用卡」，主打3%加密貨幣即時回饋
https://pse.is/3mmed5/
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ciphertrace 在 黃耀文 Wayne Facebook 的精選貼文
🚨行政院劃定《洗錢防制法》，加密貨幣業界該如何因應？三個實例分析：
《加密貨幣交易所洗錢風險：以 Coinbase, LocalBitcoins, MorphToken為例，論 XREX 反洗錢機制》一文，帶大家進入加密貨幣反洗錢分析的世界。
透過三個實例（Coinbase、LocalBitcoins、MorphToken），分享 XREX 的經驗
🔹[實例一：Coinbase]（剛於納斯達克掛牌上市）
1️⃣ 出入金的最大對象，都是幣安，表示雙方金流的乾淨度，將彼此牽連。
2️⃣ 入金的第三大來源是火幣，第六大來源是 OKEx。（這代表什麼呢？中國用資金的入金很多？）
3️⃣ 數位貨幣出入金第五大來源，都是造市商 Cumberland，同時，造市商與服務商，佔入金的 11.59% 與出金的22.16%，表示 Coinbase 上機構投資人交易比例很重。
4️⃣ 數位貨幣出金的第二大對象，是神秘的「OTCTrader014」，但此單位卻不在前十大入金榜上。
5️⃣ 支援隱私幣
支援隱私幣，必定增加 Coinbase 在反洗錢方面執行的困難度與風險指數。
6️⃣ 支援法幣
Coinbase 是一家「法幣交易所」，圖中可看出，CipherTrace 可以目前紀錄了 Coinbase 有跟五家傳統銀行合作，點進去，可以看到每一家傳統銀行的詳細資料、Coinbase 的帳號、以及 SWIFT 代碼等。這些資訊，對於法幣反洗錢的分析工作，非常有用。
7️⃣ KYC 執行嚴格
在下方的平台截圖可以看到，Coinbase被標示為綠燈，代表其KYC的執行程度嚴格。
8️⃣ 金流往來對象單純
🔹[實例二：LocalBitcoins]（高風險）
🔹[實例三：MorphToken]（高風險）
🔹[實例四：XREX]
🚨行政院洗錢防制法第五條，台灣數位貨幣業者應如何應對？
業者必須了解：
一、 金融犯罪防治是國際性準則，台灣行政院一定也得要遵循。
二、 即使行政院尚未規範，相關業者若不做好 KYC與反洗錢機制，很容易被像 CipherTrace 這樣的反洗錢資料庫及各大交易所，標示為高風險平台，往後將成為主流合規平台的拒絕往來戶，使用者從平台出金（提出）的數位資產，將被認定為高風險資產而遭拒收，甚至收後凍結。
三、 國際實名制、KYC、反洗錢的重點在於：恐怖組織、國際制裁、政治人物、犯罪、詐騙、槍枝毒品、人口販賣等，一但讓不法數位貨幣進入平台，則必定將花許多時間與各國檢調單位配合，除了龐大的時間成本，甚至有平台被查封的風險。
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ciphertrace 在 CipherTrace - Home | Facebook 的推薦與評價
CipherTrace offers cryptocurrency intelligence and blockchain analytics for fraud protection, anti-money laundering, and financial investigation. They derive ... ... <看更多>