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【2021.05區塊鏈動態】台灣加密貨幣交易平台7月起納洗錢防制
為您帶來5月區塊鏈特選消息😗😙😚😋👍
1. 金管會公布7月納洗錢防制8家交易所
2. IDC預測今年企業在區塊鏈解決方案上的支出成長將超過50％
3. 數位資產信託Paxos宣布完成3億美元D輪投資，估值達24億美元
4. 拉美加密貨幣交易所Bitso宣布C輪募資2.5億美元，該公司估值達22億美元
5. Digital Asset宣布獲得Eldridge和7RIDGE的1.2億美元D輪投資
6. 區塊鏈開發商平台Alchemy宣布獲得由Lee Fixel的新基金Coatue and Addition領投的B輪投資8,000萬美元
7. 虛擬形象開發商Genies與Dapper Labs合作開發NFT產品，同時獲Dapper Labs參與的B輪投資6,500萬美元
8. Galaxy Digital宣布以12億美元收購BitGo，若順利通過審核預計在今年Q4完成
9. JPMorgan與星展銀行、淡馬錫共同成立區鏈鏈支付公司Partiore
10. SEC核可INX交易所發行「1.25億鎂代幣IPO」平台幣
虛擬貨幣相關平台納入防制洗錢時間擬延後。
針對虛擬通貨子法草案，我認為可能會有以下的問題（包含綜合業者的意見）：
1. 第7條的「travel rules」的部分，很難做到針對轉出人的資訊提供確認（姓名、身分證字號、地址、出生年月日和出生地），雖然在FATF也有相關建議，但因為目前這個是法案，實際執行面應該還是要思考如何達成，不然會造成宣示大於實質意義。
2. 第15條「專責人員」建置的部分，由於大多區塊鏈公司都是新創產業，建議可以放寬標準，例如法遵可以兼任其他角色，避免造成人力成本的負擔。另外裡面提到「高品質員工」，這個實在很難去定義和遵循，可能不宜放在法條內部去規範。
3. 7/1執行實在太匆促，應該跟業者有更多的共識，或至少1-2年的輔導勸導期。
金管會公布將納管的八家名單，包含王牌數位創新（Ace）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）、現代財富科技（Maicoin）、思偉達創新科技（StarBit）、塞席爾商共識科技（Joyso）、京侖科技訊息（Statecraft）、亞太易安特科技（BitAsset）及數寶（Subo）。
https://jasonhsu.pse.is/3g6gn4
「收賄」、「白手套」英文怎麼說？
Accept bribes? White gloves?
★★★★★★★★★★★★
《中華民國刑法》
Article 122
A public official or an arbitrator who demands, agrees to accept, or accepts a bribe or other improper benefits for a breach of his official duties shall be sentenced to imprisonment for not less than three years but not more than ten years; in addition thereto, a fine of not more than two million yuan may be imposed.
A breach of official duties shall be sentenced to life imprisonment or with imprisonment for not less than five years; in addition thereto, a fine not more than four million yuan may be imposed.
1. public official 公務員
2. arbitrator 仲裁人
3. accept a bribe 收受賄賂*
4. a breach of official duties 違背職務**
5. be sentenced 判處
6. imprisonment 監禁；關押
7. a fine 罰金
8. impose 強制實行
第 122 條
公務員或仲裁人對於違背職務之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科二百萬元以下罰金。
因而為違背職務之行為者，處無期徒刑或五年以上有期徒刑，得併科四百萬元以下罰金。
全國法規資料庫: https://bit.ly/2Dk8Ia4
*bribery: https://bit.ly/31bwsFj
**breach: https://bit.ly/3k5qcHJ
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那「白手套」呢？
White gloves? Not really...
The term "white-glove" is typically used as an adjective. It means providing a very high level of service, or involving a lot of care about small details:
白手套(white-glove)通常用作形容詞。表示提供非常高的服務水準，或與諸多照護細節有關：
➣The cruise company does not want to risk alienating the other passengers who don't get the white-glove treatment.
郵輪公司不想冒險讓其他未接受白手套待遇的乘客變得疏遠。
➣We know that when extra attention is required, our white-glove delivery service will not disappoint.
當您有特殊要求，我們的白手套配送服務一定不會讓您失望。
—Cambridge Dictionary
https://bit.ly/3hZTw0r
Wait…that doesn't fit our context!
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According to the South China Morning Post, the expression “white gloves,” when used as a noun, was coined in Taiwan!
“The innocuous-sounding euphemism ‘white gloves’ generally refers to a middleman or outfit that launders dirty or corrupt money under a seemingly legitimate front - dirty hands concealed by a pair of white gloves. The expression, coined by the Taiwanese, is catching up fast on the mainland as rampant corruption is exposed at all levels of the bureaucracy.”
9. coin (v.) 創造（新詞或新的表達方式）；首次使用（某一詞語）
10. innocuous-sounding 聽起來無害的
11. launder (v.) 洗（贓款） ; money laundering 洗錢
12. legitimate front 合法的地帶; 僞裝（人或機構的）僞裝；假裝的樣子
13. conceal 隱藏
14. catch up 了解（或討論）最新情況
15. rampant 猖獗的；蔓延的
16. bureaucracy 官僚體制；官僚主義
據《南華早報》的報導，「白手套」作為名詞的用法，首見於臺灣!
「聽起來無害的委婉用語『白手套』通常是指中間人或公司，他們在看似合法的地帶清洗髒錢或賄款——髒手則藏於白手套當中。這種由臺灣人首創的表達方式，正在中國迅速傳開，因為猖獗的腐敗現象已於官僚體制的各個層面暴露出來。」
詳見《SCMP》：https://bit.ly/3i2cqUA
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我個人會用「middleman」或「go-between」。
請注意，「middleman」是指批貨後轉售他人者，或協助他人安排商業交易者。該詞本身並不具有任何犯罪或不法行為等負面意涵（negative connotations），亦須有上下文才足以呈現「白手套」的概念。
另一方面，「go-between」是在雙方無法見面或不想見面時，將消息從一人（或一個團隊）傳給另一人（或另一個團隊）的人。例如，聯合國代表將充當兩國領導人的中間人（或掮客）——「go-between」，而它的搭配你可以用「act/serve as a go-between」。「go-between」 的一個同義詞是「intermediary」。
❖再次提醒各位，若缺乏前後文，這些用語就不能完全代表「白手套」的涵義。底下我將舉出一些在腐敗情況中所使用的例子。
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I. middleman
"Many of these middlemen stay on the right side of the law, offering advice and connections. But others cross the line. They grease the palms of officials and local managers, and they put a buffer between the payoff and the client, offering plausible deniability if the authorities catch on."
17. connections 社會關係；人際關係；可資利用的熟人
18. cross the line（行為）越過界線
19. grease (v.) 用油脂塗；給⋯⋯加潤滑油
20. buffer 緩衝物；起緩衝作用的人
21. payoff 賄款；遮口費
22. plausible deniability 合理推諉
「在這些中間人裡，有許多人站在法律這邊，提供建議與人脈。但其他人卻踰越了界線。他們成為官員與地方經理人的潤滑劑，並在賄款與委託人之間置入緩衝物，起到合理推諉的作用，以防當局上門。」
詳見《紐約時報》：https://nyti.ms/39MMwkM
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II. intermediary
"For China’s elite, a 'white glove' is an intermediary who launders your money; they handle the dirty deeds, while you keep your hands clean. 'White gloves' are often well-connected Westerners, such as former top politician Bo Xilai’s two European fixers, British businessman Neil Heywood and French architect Patrick Devillers. Using a BVI shell company, the two men helped Bo’s wife Gu Kalai buy a 7 million euro French mansion and rack up rental fees on it."
23. elite（社會）上層集團；掌權人物；出類拔萃的人；精英
24. deed（尤指很壞或很好的）事情；行為
25. well-connected 與顯貴人物有交情的；與有影響人士有來往的；很有背景的
26. fixer 籌謀者；安排者（尤指精於用不正當手段來操辦事情的人）
27. BVI (The British Virgin Islands) 英屬維京群島
28. shell company 空殼公司
29. fixer 安排者（尤指精於用不正當手段來操辦事情的人）
『對中國的權貴來說，「白手套」是幫你洗錢的中間人；他們負責處理骯髒的事，讓你的雙手保持乾淨。「白手套」通常是與權貴有交情的西方人士，例如前副國級領導人薄熙來的兩個歐洲籌謀者——英國商人海伍德以及法國建築師德維利耶。兩人藉由一家英屬維京群島的空殼公司，幫助薄的妻子谷開來買下一座價值７００萬歐元的法式豪宅，並大大提高了租金。』
詳見《石英財經網》：https://bit.ly/30lFnEJ
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III. go-between
"The offence is similar to bribery with one important difference: trading in influence concerns the 'middleman', or the person that serves as the go-between the decision-maker and the party that seeks an improper advantage."
30. offence (US offense) 犯罪行為；罪行
31. bribery 賄賂
32. trade in influence 斡旋賄賂；影響力交易
33. serve（為⋯⋯）工作；（為⋯⋯）服務；盡職責
34. improper advantage 不當利益
『此一罪行與賄賂相似，但有一個重要的區別：斡旋賄賂係指「middleman」或人充當決策者與尋求不當利益方的中間人（掮客）——「go-between」』。
詳見 Anti-Corruption Resource Center：https://www.u4.no/terms
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歡迎在底下留言與我們分享更多相關字詞（例如：prosecutor、corruption charges、litigations⋯⋯）。
圖片出處: Google Image
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今日質詢重點如下：
1.法務部「洗錢防制新法執行成效」專案報告，內容引用國際租稅正義聯盟2018年金融秘密指數報告(Financial Secrecy Index 2018)，吹噓政府洗錢防制作為已獲得國際「極高肯定」，被我當場打臉。
該份報告結論指出「台灣可能成為東南亞的下一個租稅與洗錢天堂」、「雖然台灣政府在近年已經有努力修正或草擬許多法規，但非常清楚地，仍然還有很長的路要走」等內容，況且台灣在金融透明度甚至比免稅天堂英屬維爾京群島、百慕達等還不透明。
2.政府不斷宣示洗錢防制，導致一般民眾在銀行辦事變得非常麻煩；但對於慶富弊案中，協助慶富集團利用非法地下匯兌洗錢至中國的非法行為，為何雄檢卻無具體作為？
3.去年高雄地檢搜索慶富大樓，早就查獲記載陳慶男花錢疏通銀行高層與政治人物費用的「內帳」，為何檢察官遲未偵查？今日法務部蔡清祥部長還在裝傻、耍嘴皮子，表示「不知道內帳是什麼」、「內帳的定義是什麼」，十分離譜。
4.慶富集團陳偉志，今年5月逃亡。事實上，去年4月，檢調早已掌握，陳偉志在慶富弊案爆發前，就已收到風聲，帶著老婆小孩逃亡出境。為何整個偵辦過程中，檢調明知陳偉志有逃亡之虞卻不聲請羈押？面對此質疑，蔡清祥部長竟當場說謊，表示檢察官有聲押。
更離譜的是，去年11月，當時的邱太三部長立法院接受詢答時表示，未聲請羈押的理由「他們(陳慶男等人)已經坦承犯行 」，而顏大和檢察長則表示「不羈押其實也是一種辦案的技巧。」
事實上，陳慶男與陳偉志否認犯行，陳偉志最後更是順利逃亡。
慶富弊案還沒結束，我會繼續追究責任。
2018-9-30 慶富獵雷艦弊案之五大放水：【第一部：消失的密帳】
https://goo.gl/ZKT2bz
2018-10-01 司法及法制委員會：不肖律師淘汰與懲戒
https://goo.gl/rn4VZt
2018-10-3 虛偽不實的法務部報告
https://goo.gl/d3C4jr
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