關於 洗錢刑責 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 提供人頭帳戶是否構成洗錢罪？從洗錢防制法上為討論 寰瀛 ...

詐騙集團對被害人為詐騙行為，騙取被害人之財產，為刑法第339條之詐欺罪。而詐欺罪為洗錢防制法上所指之特定犯罪之一，故詐騙集團將騙取所得之款項移轉到 ...

#12. 洗錢防制法第1 - 法源法律網-相關法條

本法所稱重大犯罪，係指下列各款之罪： 一最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。 二刑法第二百零一條、第二百零一條之一之罪。 三刑法第二百四十條第三 ...

#13. 論詐欺幫助行為與洗錢防制法之洗錢罪

刑；2017年、2018年更修正組織犯罪防制條. 例，將「犯罪組織」的定義擴大， ... 集團，讓法院在量刑時，得宣告被告於刑之 ... 取財罪類型，是否因此另涉上開犯洗錢防制.

#14. 【2021法律知識】何謂人頭帳戶？人頭帳戶刑責有哪些？ - 好律師

依洗錢防制法第14條規定： 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。

#15. 成為「 人頭帳戶」如果被判刑，將極有可能無法易科罰金

例如刑法詐欺罪，最重本刑就是五年以下。但是洗錢防制法的洗錢罪，最重本刑是七年以下。意思是如果你被法院判決認定構成洗錢罪， ...

#16. 洗錢防制法修正條文對照表

第三條 本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：. 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第一百二 ...

#17. 【刑事法律】五分鐘了解警示帳戶（人頭帳戶）刑責及自救方法

【刑事法律】五分鐘了解警示帳戶（人頭帳戶）刑責及自救方法～ ... 檢調單位也會認為提供人頭帳戶給詐騙集團使用，也可能涉及洗錢防制法中的「洗錢罪」等問題。

#18. 【投資詐騙2】詐騙集團判太輕「每個只要哭一哭 - ETtoday

詐騙刑責：加重詐欺、非法吸金、洗錢罪. 當檢調偵破詐騙案件，案件進入審理階段，詐騙集團將會面臨哪些刑責？ 羅韋淵檢察官分析，虛擬貨幣犯罪可能 ...

#19. 把帳戶交出去才發現是落入詐騙集團手裡，有沒有責任？

... 不法金流的困難性，另外成立洗錢防制法的一般洗錢罪，有7年以上有期徒刑的責任。 ... 部門都會被檢討，因此幫助犯有刑責，但他的刑責應該要按照正犯的責任減輕。

#20. 洗錢防制100分

依洗. 錢防制法第3條第1款,只要是最輕本刑6月以上之. 罪,就會變成洗錢罪之前置犯罪。另外,同條文第2. 款至第14條另有列舉,其中主要包括刑法公務員職務. 上行為收受賄賂、 ...

#21. 洗錢防制知多少洗錢犯罪及不法所得沒入篇洗錢防制法所指 ...

依洗錢防制法第3 條第1 款，只要是最輕本刑6 月以上. 之罪，就會變成洗錢罪之前置犯罪。另外，同條文第2 款至第14 條另有列舉，其中主要包括刑法公. 務員 ...

#22. 兩部門發布6個懲治洗錢犯罪典型案例“自洗錢”行為構成洗錢罪

為非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型犯罪轉移非法資金的洗錢案件持續高發，利用網絡販毒、跨境販毒並清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現多發態勢，利用比特幣等 ...

#23. 檔號 - 金管會

二、洗錢防制法第13條立法理由係為避免洩漏或交付關於申報. 疑似洗錢交易或洗錢犯罪嫌疑之文書、圖畫、消息或物品 ... 罪責並加重其刑責。該條規定並未訂有免責事由, ...

#24. 新版《洗錢防制法》上路，隱匿收入逃漏稅，小心觸犯刑責！

新版《洗錢防制法》上路，隱匿收入逃漏稅，小心觸犯刑責！ HOME » 最新消息 » 稅務相關. 財政部臺北國稅局表示，106年6月28日施行的《洗錢防制法》第3條將違反《稅捐 ...

#25. 洗钱罪_百度百科

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十 ...

#26. 洗錢犯罪與犯罪收益之定義 從United States v. Santos案看 ...

這些理論對於犯罪行為人的刑責影響十分重. 大。一旦對於犯罪收益採取較廣的定義，所影響者不僅單純洗錢罪是否成立. 而已。對於犯罪的參與者而言，一旦考慮共犯及共謀犯 ...

#27. 會計人員應具備的洗錢防制法之刑事、民事及行政責任專業能力

若金融機構從業人員洩漏或交付關於申報疑似洗錢交易或洗錢犯罪嫌疑之文書、圖畫、消息或物品者，依第十一條規定將處以刑責。 二七、疑似洗錢之交易 ...

#28. 警示帳戶是什麼？怎麼解除？被告開人頭帳戶多久開庭？

二、人頭帳戶刑責有哪些？ 「律師，那想請問如果我的帳戶被人當人頭帳戶，會成立洗錢的人頭帳戶幫助犯嗎 ...

#29. 新版洗錢防製法修正施行後，隱匿收入逃漏稅會觸犯到刑責嗎

新版《洗錢防製法》上路，隱匿收入逃漏稅，小心觸犯刑責！ 財政部臺北國稅局表示，106年6月28日施行的《洗錢防製法》第3條將違反《稅捐稽徵法》第41條至第43條「以詐術 ...

#30. 成為詐騙集團的人頭帳戶，會違反洗錢防制法？

A：依洗錢防制法第2條規定，洗錢指的是下列三種行為：. 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定 ...

#31. 詐騙集團的犯罪競合與沒收問題—報告大綱

出發案例（沒收、洗錢）：林鈺雄，《沒收新論》，2020 ... 4、若車手除加重詐欺罪外，另犯洗錢罪者，以上領取款之沒收問 ... 提供人頭帳戶之刑責.

#32. 洗錢刑責完整相關資訊 - 小文青生活

洗錢 防制法-全國法規資料庫本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪： 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第一百二十一條 ...[PDF] 何謂洗錢？相關刑責 ...

#33. 最高刑裁摘要速報2020.12.22 - 中華民國檢察官協會

參酌洗錢防制法第3條、第4條第2項立法說明：「洗錢犯罪之處罰，其有關前置 ... 者，即不能以誹謗罪之刑責相繩（司法院釋字第509 號解釋意旨參照）。

#34. 【詢問】洗錢刑責

為防制洗錢，打擊犯罪，健全防制洗錢體系，穩定金融秩序， 促進金流之透明，強化國際... 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 缺少字詞： gl= | 必須包含以下字 ...

#35. 辯護人是實行洗錢罪的高危險群？ - 國立高雄大學

(5)在所舉的教學案例當中，並沒有. 其他的事實可以實現阻卻違法或是阻卻責. 任事由。關於違法性以及責任，因為無法. 被排除而必須作肯定的回答。 (6)R收受G因為販賣海洛因 ...

#36. 金融機構防制洗錢的角色與功能 - Winkler Partners

而所謂重大犯罪行為，在洗錢防制法中有詳細之規定。其中除了包含最輕本刑為5年以上有期徒刑之犯罪，以及刑法與政府採購法中之部分犯罪，其犯罪所得 ...

#37. 評新修正洗錢犯罪及實務近期動向

肆、分析檢討新法之洗錢罪. 一、保護法益：透明金流vs 司法權能. 二、普通洗錢罪. 三、特殊洗錢罪. 伍、案例評析. 一、人頭帳戶提供者的洗錢刑責.

#38. 洗錢防制法(民國98年) - 维基文库，自由的图书馆

本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：: 一、最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第二百 ...

#39. 親友匯款、上網換匯、網路購物都可能成為洗錢幫兇 - 三立新聞

國內人頭戶氾濫，早已成為詐欺、綁票及洗錢等犯罪幫兇，一旦被查獲， ... 可能幫助親友逃漏稅，重則若是這筆金錢是不法所得，你就會承擔更重的刑責！

#40. 洗錢防制法

為澈底打擊洗錢犯罪行為，. 並匡正前置犯罪之功能，爰修正第一. 項本文為「特定犯罪」，並於第一款. 明定採取最輕本刑六月以上有期徒刑. 以上之刑之罪為規範門檻。 二、 ...

#41. 洗錢刑責

依洗錢防制法第14條規定： 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。 Q：人頭帳戶可以委請律師減輕刑責嗎？ 1.

#42. 最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

对涉毒品洗钱犯罪提起公诉的，应当提出涉毒资产处理意见和财产刑量刑建议，并加强对适用财产刑的审判监督。 2.广义的洗钱犯罪包括掩饰、隐瞒犯罪所得、 ...

#43. 「 洗錢防制法修正草案」 公聽會報告 - 立法院

關刑責更重，可處3 年以上、10 年以下有期徒刑，最高併科新臺幣2 億元以下罰金。總而言. 之，洗錢防制法與銀行法針對有違反洗錢行為，或是未遵守洗錢防制相關規定， ...

#44. 地下匯兌「洗錢80億」二度聲押的邏輯與洗錢罪的討論

當中提到了幾個法的違反：第一是銀行法，具體來說是第29條，說明非銀行不能收受存款和經營匯兌，否則會有刑責。所以以實體法來說，「善人夫妻」當然是 ...

#45. 逃漏稅捐與洗錢之關係 - 國試論壇

其中有關刑度門檻部分，係以最輕本刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪為要件。然洗錢犯罪之處罰，其有關前置犯罪之聯結，並非係洗錢犯罪成立之要件，僅係 ...

#46. odt檔 - 財政部南區國稅局

研究報告名稱：漏稅案件之查核適用洗錢防制法與納稅者權利保護法之探討（報告總字 ... 教唆或幫助他人逃漏稅行為移送偵辦刑責規定」之要件，達可告發上開特定犯罪(但不 ...

#47. 提供人頭帳戶被抓到了會怎樣？法院會怎麼判刑？

另外洗錢防制法第3條第2款也明定詐欺取財是洗錢行為的前置犯罪，因此將銀行帳戶 ... 除了幫助犯原本就可以按正犯之刑減輕之外，刑法另外規定可以減輕刑責的情形有： ...

#48. 中華民國刑法(民國95年05月17日修正)

但因公務員之身分已特別規定其刑者，不在此限 ... 第11條公務員洩漏或交付關於申報疑似洗錢交易或洗錢犯罪嫌疑之文 ... 予以議處，其涉及刑責者，應依法處理。

#49. 金管銀（一）字第09500479670 號函 - 金融法規全文檢索查詢 ...

（5）規劃或督導行員訓練之權責部門應定期瞭解行員參加洗錢防制訓練之情形，對於未曾參加者，應視實際需要督促其參加有關之訓練。 （6）除行內之在職訓練外，本行亦得選派 ...

#50. 【給個存款簿怎變詐欺還洗錢？洗錢防制新法擴大打擊範圍】...

法條適用上，詐騙集團成員本身必須負擔刑法中的詐欺取財罪，法定刑是處五年以下有期徒刑。在詐欺罪成為「台灣之光」的這幾年，為了杜絕這類犯罪，2014年 ...

#51. 出借/出賣帳戶？ 小心變成共犯 - 德承法律事務所

就會變成「＃幫助犯」，若最後被法院判為有罪，還是要背負刑責 ... 若再被成立違反「＃洗錢防制法」是可以處「七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」的.

#52. 洗錢防制法所指「意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源或所得」

依洗錢防制法第3條第1款，只要是最輕本刑6月以上之罪，就會變成洗錢罪之前置犯罪。另外，同條文第2款至第14條另有列舉，其中主要包括刑法公務員職務上行為收受賄賂、 ...

#53. 防制洗錢與打擊資恐法令及實務

34.( )對於構成洗錢防制法第2 條各款所列之洗錢犯罪行為者，依現行洗錢防制. 法第14 條規定之刑責為何？(1)處三年以下有期徒刑，併科新臺幣三百萬.

#54. 25.( )對於構成洗錢防制法第2 條各款所列之洗錢犯罪行為者

對於構成洗錢防制法第2 條各款所列之洗錢犯罪行為者，依現行洗錢防制法第14 條規定之刑責為何？ (A)處三年以下有期徒刑，併科新臺幣三百萬元以下罰金

#55. 高雄市政府主計處

加上金融國際化，如果臺灣的洗錢防制不好，也會造成臺灣成為國際犯罪者. 的洗錢天堂，嚴重影響 ... 重詐欺罪的嫌犯又得負起組織犯罪的刑責，與接受3年強制工作的處分！

#56. 中华人民共和国反洗钱法 - 中国人大网

（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 目 录 第一章 总 则 第二章 反洗钱监督管理 第三章 金融机构反洗钱义务 第四章 反洗钱调查

#57. 水房替賭博網站洗錢被抄 - 詐欺案件免費諮詢網

人頭帳戶、警示帳戶、車手所觸犯的法律刑責： 詐欺罪最重可處5年以下有期徒刑加重詐欺罪則是1年以上7年以下有期徒刑涉及參與組織犯罪還會被強制工作3 ...

#58. 刑事問題-提供金融機構帳戶給別人就是犯罪嗎？

實務上比較少見用洗錢防制法來處罰提供帳戶的行為，因為通常人頭帳戶都是拿來做 ... 車手領完錢就把帳戶丟掉，與一般傳統認為的洗錢犯罪態樣不太一樣。

#59. 【專欄】陳明文三百萬能成立洗錢罪嗎？ - 民報

故在全面修正後，依據洗錢防制法第3條，就將列舉的前置犯罪類型加以擴大，甚至最輕本刑六個月以上有期徒刑之類的非重罪，也在其中。而因依洗錢防制法第14 ...

#60. 洗錢防制法 - 法律圈

我女朋友在Fb尋找工作被騙銀行簿子跟提款卡、然而檢察官依洗錢防制法提起 ... 得易科罰金著名金飾店以假金詐騙，律師協助成功追究詐騙刑責遭吸金集團 ...

#61. 虛擬貨幣的洗錢防制管制

雖然台灣目前對虛擬貨幣的管控已有洗錢防制法作為基礎的法源，但直到筆者為文時，尚未見虛擬通貨平台及交易業務之事業在子法即金融機構防制洗錢辦法上的 ...

#62. 2019/5/28 「數位世代匯兌業務之鬆綁及刑責存廢」研討會

新聞上經常可見跨國集團經營地下匯兌業務獲取高額手續費、匯差等犯罪所得，我國行政院洗錢防制辦公室國家洗錢及資恐風險評估報告亦指出，業者經營地下匯兌 ...

#63. 詐騙集團租別墅做據點企圖滅證仍被捕 - Yahoo奇摩

辦案人員指出，歹徒佯稱民眾涉嫌觸犯洗錢刑責，必須配合辦案並依指示將名下資金匯入人頭帳戶。詐騙集團組織嚴密、行動謹慎，每次租用民宅設置機房平均 ...

#64. 陳水扁家庭密帳案 - 维基百科

陳水扁家庭密帳案，又稱為陳水扁家庭洗錢案、扁家海外洗錢案等，為中華民國前總統陳水扁與其家族， ... 整個民進黨的政治與道德，都因為他而被人民判了重刑。」 ...

#65. 聯合國反貪腐公約之洗錢罪規範與我國現行法制的比較考察

為保全法益課予人民的作為或不作為義務，若被可歸責地違. 反，即產生要否對有責的違法者處以刑事制裁的問題。 洗錢防制法第2條第1項第1款的「自己洗錢罪」應否廢止，. 長久 ...

#66. 加密貨幣之洗錢防制新規

而近期，在國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布了相 ... 月25 號預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐 ... 刑責與罰則.

#67. 就算想賺錢，也母湯當「車手」！ ｜陳育騰

組織犯罪條例第3項：犯第一項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為三年。 不過！車手提領贓款就說是洗錢？實務上仍未定論. 最高法院 ...

#68. 頒獎義寶派出所查獲詐欺及洗錢防制法等 ... - 高雄市政府警察局

本文章同意非營利行為之轉載，轉載時不得編輯、調整、增刪、加註、改寫或以其他方式變更本文章內容，並註明供稿來源。 回上一頁; 回最上面; HOME ...

#69. 洗錢防制法-把骯髒錢洗乾淨【律師聯合 - 580法律網

洗錢 防制法-是刑法上所稱的「通用貨幣」，使用各種手法， 將手中的骯髒錢財，經過 ... 刑責. 洗錢行為涉及刑事責任，規定只要有所列的洗錢行為，就應處以七年以下有期 ...

#70. 7.國家洗錢及資恐風險評估報告(107年5月3日)

第三方洗錢雖非FATF 40 項建議詞彙表中所列前置犯罪，但我國銀行法. 有針對地下通匯之刑責規定，洗錢防制法亦有第三方洗錢刑責規定，且在我. 國洗錢活動辨識中，第三方洗錢 ...

#71. 《洗錢防制法》修正方向

本案涉及內部稽核、內部控制、法. 令遵循等缺失，已由金管會調查處置；至. 於該銀行主管人員所涉之刑責，業經臺北. 地方法院檢察署偵辦，並彙整分析可疑交.

#72. 胡慧中高官尪涉貪洗錢判刑撒千萬刑責剩這樣！ | 中時新聞網

胡慧中高官尪涉貪洗錢判刑撒千萬刑責剩這樣！ ... 台灣知名女星胡慧中於1988年嫁給香港民政事務局前局長何志平，甘心淡出演藝圈做家庭主婦，然老公前年11月 ...

#73. 中華郵政專業考試必考法規˙001

十三、本法第十四條之罪。 依據洗錢防制法第三條，所稱之特定犯罪，包括最輕本. 刑多久以上有期徒刑以上 ...

#74. 陳致中夫妻認罪換取減輕刑責 - 公視新聞網

再來關心、前第一家庭的海外洗錢案，陳致中夫婦昨天已經當庭認罪、並且提出希望認罪 ... 但想到兩人年幼的女兒，才在他的建議下決定向法官認罪，希望能夠減輕刑責。

#75. 隱匿收入逃漏稅，小心觸犯刑責！ - 大正聯合會計師事務所

106年6月28日施行的《洗錢防制法》第3 條將違反《稅捐稽徵法》第41 條至第43 條「以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐」等列為洗錢的前置犯罪，如果單純只有以詐術或其他不正當 ...

#76. 兆豐涉洗錢遭重罰北檢兵分三路調閱資料 - Taiwan News

兆豐金旗下兆豐銀紐約分行因涉洗錢，遭重罰1.8億美元，台灣台北地方法院 ... 高檢署官長陳傳宗會後表示，將由北檢分案追究刑責，全案預計朝違反洗錢 ...

#77. 2003-04 論文：關於洗錢罪之若干法律問題研究 - 檢察院

台灣地區《洗錢防制法》將嚴重犯罪定義為除該法特別列明的犯罪以外，所有最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪 。 第三種模式是不對洗錢罪之上游犯罪作出限制。這種模式代表了 ...

#78. 人頭帳戶刑責法律常識-洗錢防制新法預備上路，未來車手 - Kdnbe

Home - 人頭帳戶刑責法律常識-洗錢防制新法預備上路，未來車手、人頭恐重判 ... 除了會有幫助詐欺罪的刑責之外，詐騙集團的全部犯罪所得，車手跟人頭帳戶很有可能要 ...

#79. 洗錢防制法沒收屬於第三人犯罪所得的實體與程序問題

Airiti Library華藝線上圖書館.

#80. 詐騙集團去騙錢，我也是被害人，怎麼會說我是共犯呢？關於 ...

巧芳雖然覺得有點不安，但是想到反正那個空帳戶也沒用，加上裡面根本沒錢，讓別人用也沒差，以後有需要，再拿回來就好...

#81. 陳明文比郭台銘更有錢！ 三百萬不鎖不拿隨便丟？

我的告發，其實是很多司法官員私下幫忙的，因為，洗錢防制法有新修法， ... 就是要有犯罪為「前置」，但是106年的修法，增加了「特殊洗錢罪」的刑責， ...

#82. 由台塑員工收佣案來看洗錢防制法

《第1 條》 為防制洗錢，追查重大犯罪，特制定本法。 ... 提現，因為金額異常巨大，被調查局鎖定，檢調上午搜索陳氏夫妻住處，查辦他們背信等刑責。

#83. 地下博弈教父陳盈助疑涉洗錢三進三出地檢署1.5億天價交保

台灣地下博弈教父、嘉義聞人陳盈助疑似捲入洗錢案，20日三進三出嘉義地檢 ... 犯行為《刑法》第268條、《洗錢防制法》第14條第3項，屬於3年以下刑責， ...

#84. 洗錢犯罪中的「洗錢行為」究指為何？ - 永然文化

15條「特殊洗錢罪」即「收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺 ...

#85. 國際間對於會計師納入洗錢防制體系之相關規範及落實執行情形

一、 「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force；FATF） ... 基於合理確信該洗錢犯罪為英國境外之犯罪時，則可免除該刑責。

#86. 以美國洗錢沒收為中心兼論我國洗錢防制法第18 條第1 項之 ...

沒收制度，後者也是防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action ... 易規避申報義務等行為均設有刑責；再者，美國沒收的種類除了刑事. 的對人沒收外，亦有民事的對物 ...

#87. 洗錢最重7年「不知情」切割罪責

可能涉及的刑責部分，如果是為掩飾不法所得匯款海外，依洗錢防制法「洗錢罪」規定，可處五年以下徒刑。倘若財物是來自他人因重大犯罪所得，匯款海外洗錢， ...

#88. 騙徒假冒客服洗錢民眾財產慘遭凍結

隨後派遣集團手下假扮快遞公司人員，取走民眾的身份證影本，向銀行申請金融帳戶洗錢。 ... 向銀行申請開戶，作為集團洗錢的管道，目的就是要把刑責推給不知情的被害人。

#89. 【狠撈5600萬】碩士找嘸頭路竟在刑事局旁組「水房」幫洗錢

... 匯兌水房橫行，助長犯罪集團，警方更提醒，新修組織犯罪防制條例已將詐欺集團犯罪納入，刑責重且犯罪者會處以強制勞動工作，民眾切勿以身試法。

#90. 新版《洗錢防制法》上路，隱匿收入逃漏稅，小心觸犯刑責！

財政部臺北國稅局表示，106年6月28日施行的《洗錢防制法》第3條將違反《稅捐稽徵法》第41條至第43條「以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐」等列為洗錢的前置犯罪，如果 ...

#91. 洗錢防制法修法三讀通過將擴大沒收不法利得 - 鉅亨

立法院院會今(9) 日三讀通過《洗錢防制法》修正案，將擴大沒收不法利得 ... 車手最重可處7 年徒刑，提供人頭帳戶者可處5 年徒刑，洗錢未遂也有刑責。

#92. 金融犯罪最重擬處無期徒刑 - 台灣國際專利法律事務所

... 將對重大掏空、侵占、內線交易等弊端，最高加重刑責至無期徒刑；修法內容 ... 此外，為有效打擊掏空資產、偽卡集團洗錢等不法行為，該查緝小組將 ...

#93. 金融犯罪查緝及法制改革

對犯罪所得達新台幣一億元以上之重大金融犯罪案件提高刑責。 ... 制洗錢注意事項」、「票券商防制洗錢注意事項」、「證券投資信託暨顧問事業防制洗錢應行注意事項」及 ...

#94. 「地下匯兌」非法交易洗錢手法原來是這樣！【重點新聞】

#95. 出借帳戶收取月租收小錢竟變詐騙集團共犯得不償失

但法界人士提醒，這可能是詐騙集團的花招，將帳戶拿來洗錢，所以出租帳戶 ... 台灣司法人權進步協會以常見的案例，發文說明出租帳戶涉及的刑責：小陳 ...

#96. 疑設非法賭博.洗錢賭場大亨洗米華遭逮 - 華視新聞網

澳門警方日前破獲一起，利用網路進行非法賭博、洗錢的案件，共有11人遭到 ... 公司帳戶，透過地下錢莊轉移不法所得，觸犯的刑責，最高可處12年徒刑。