關於 普惠金融洗錢 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件

2015年發布「風險基礎方法指引－金融及執法部門對於防制洗錢及打擊資恐之有效監理與執行」 ... 2013年發布「防制洗錢措施與普惠金融之指引文件」.

#12. 集保電子雙月刊

臺北市調查處吳以公副處長率隊來訪，由朱總經理接待，就本公司防制洗錢及打擊資恐系統 ... 有效滿足投資人對於資產整合的期待，也呼應主管機關普惠金融的政策方向。

#13. 防制洗錢與打擊資恐組織和政策(一)-知識百科

立「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force on Money ... C. FATF 另訂有「FATF 對於防制洗錢與打擊資恐措施及普惠金融之指引」可資參考。

#14. 普惠金融发展中反洗钱应对策略

本文分析了在推进普惠金融新形势下，西藏地区反洗钱工作的发展方向及应对策略。 普惠金融对反洗钱带来的新挑战. （一）对客户身份识别和风险分类带来的 ...

#15. 普惠金融背景下洗钱风险管理

摘要：近年来我国普惠金融发展日益广泛，在发展过程中普惠金融的产品和服务日益丰富，同时也存在着客户身份识别、异常交易管理等方面的洗钱风险，为反 ...

#16. 企業永續發展/社會面/普惠金融商品與服務

為呼應聯合國推廣普惠金融對弱勢族群和偏遠地區提供基本金融服務之永續發展目標，第一金控持續推展各項商品及服務，銀行子公司特別針對高齡者及弱勢族群客戶提出14項 ...

#17. 國外法規 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區

防制洗錢金融行動工作組織FATF · 打擊資助武器擴散指引-執行聯合國安全理事會決議之金融規定以打擊大規模毀滅性武器擴散2018/02 · 指引-防制洗錢及打擊資恐措施及普惠金融暨 ...

#18. 打擊資恐機制」，如何雙軌並行... - KPMG in Taiwan 安侯建業

銀行要打造「普惠金融」又要有「完善的防洗錢、打擊資恐機制」，如何雙軌並行？ 】 . 如何確保金融交易受到監控、系統有效運作？如何提升金融從業人員 ...

#19. 彰化銀行|永續發展-普惠金融

普惠金融 承諾 · 著重利害關係人議合，透過調查、意見交流或回饋等方式，了解社會的期待與需求，作為擴展與創新金融商品服務的參考依據，並針對缺乏金融服務之群體或地區，研 ...

#20. 全球标准制定机构与普惠金融不断演变的格局

（打击洗钱与恐怖主义融资的措施与普惠金融）中指出，普惠金融可作为一. 种手段，缓解洗钱以及金融排斥造成的恐怖主义融资风险。次年发布的FATF. 建议修订稿强化并澄清了 ...

#21. 普惠金融- 金融影響力- 永續發展

普惠金融. 地方創生:扶植全臺各地特色產業升級與轉型，促進城鄉均衡發展，點亮地方經濟 ...

#22. 金融科技發展及推動措施

我國金融科技推動情形. 因應金融科技之推動措施. 金融科技與普惠金融 ... 為推動金融科技發展，金管會建構友善創新的監理 ... 加強洗錢防制工作. ○ 深化國際監理合作.

#23. 秉持FATF 反洗錢標準，致力提供普惠金融

XREX 執行長黃耀文發表「承諾合規」公開信：秉持FATF 反洗錢標準，致力提供普惠金融. edit. By atelier • 1 月26, 2022. comments. comments for this post are closed.

#24. 央行数字货币释放普惠金融强动能 - ADB Blog

央行数字货币自身风险较低，能在偏远地区发挥金融惠民的作用。 ... 为此，需要统一有关跨境支付、反洗钱/打击恐怖主义融资、采用同步交收机制、外汇 ...

#25. 普惠金融

普惠金融. 合庫集團秉持以人為本，促進社會公眾福祉之理念，推出多項具包容性之金融商品與服務，並發揮金融影響力，使社會中的各階層和群體都能享有公平、合理之金融 ...

#26. 普惠金融商品與服務

「農產智慧交易平台」除推動臺灣在地農業的發展，更實現普惠金融之願景，提供年齡較大、並且較少與銀行有往來之批發市場承銷人專屬金融服務響應聯合國SDG1消除貧窮、改善農 ...

#27. 新光銀行企業社會責任專區-普惠金融

隨著數位金融服務的普及，越來越多的人能夠享受到便捷、安全、高效的金融服務，新光銀行也推出階梯存款的普惠金融服務，來傳達儲蓄的重要性。針對特定族群專案存款， ...

#28. 金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖

一、基於法令遵循、洗錢防制與打擊資恐（AML/CFT）及風. 險管理為金融監理之基石，對金融市場之健全發展及穩 ... 影響普惠金融（Financial Inclusion）之施行。

#29. 銀行防洗錢...也要普惠

金融 圈人士透露，顧立雄周三親自召集全體國銀總經理開會，且連同. 交通部轄下的中華郵政，也被金管會找來開會。銀行人士指出，這主. 要是中華郵政的據點全 ...

#30. 三、金融基礎設施

為因應數位化發展商機、鼓勵金融創新及深化普惠金融，金管會於10 年月提 ... 國際防制洗錢金融行動組織(Financial Action Task Force，FATF)所頒定之防制洗錢.

#31. 易纲：发展普惠金融需谨防“金融排斥”问题

如何在落实反洗钱、反恐融资要求的同时，不带来金融排斥（financial exclusion）问题，是G20今年讨论过程中的热点问题之一。 美联储的数据显示，在美国国内，次贷危机以来 ...

#32. 【榮譽】本社獲頒中央銀行中小企業專案貸款績優金融機構「普 ...

台中二信創社迄今已100餘年，始終秉持「穩健踏實，親切服務」的經營理念，提供存款、放款、匯兌、代理業務等服務，與社員一起成長，成為其一生不可或缺的事業夥伴， ...

#33. 我國電子支付新制之研究－以洗錢防制為中心

電子支付洗錢具有迅速與非面對面等特性，有助於資金移動，容易淪為洗錢之工具。隨電子支付的發展，如何有效的落實洗錢防制即為重要課題，蓋電子支付有助於普惠金融政策 ...

#34. 防范普惠金融中的洗钱风险

建设普惠金融体系，加强对小微企业、“三农”和偏远地区的金融服务，推进金融精准扶贫。发展普惠金融，既是服务实体经济、服务人民生活的落脚点， ...

#35. 沈丘农商银行积极开展普惠金融宣传活动

组织全员学习金融政策法规、人民币知识、存贷款知识、金融信息安全知识、反洗钱、防电信诈骗等相关知识，通过学习，使员工深深体会到开展本次宣传活动的必要性，是提升群众 ...

#36. 富邦金控金融安全數位轉型藍圖

隨著國際情勢與社會經濟發展與變化，來自於內部舞弊、外部詐欺、洗錢等之金融犯罪 ... 進行數位化轉型，積極將數位科技運用於多元化之業務與服務拓展，達到普惠金融、 ...

#37. 普惠金融將加惠台灣軟體業發展

軟體業將可能成為台灣普惠金融腳步加快的受惠產業！ ... 大，完全具備發展標準商用軟體的條件，比方反洗錢的相關應用，採購專業軟體會是較適當選擇。

#38. Page 7 - NO.141銀行家雜誌

͌• 72 盼CBDC達普惠金融及符合數位支付未來需求03 Ꮠ˹ஷጱவࡈ˜ᔚस᎘™ࠅҬอᖹ˙ ... 投資人為中心的普惠金融h௓ʗϻ ߕʕږፄ୭ནආɝอචݬ hMatthew Fulco௩ڗྪ 92 優化洗錢防 ...

#39. 打擊人頭戶金管會跨部會研商- 工商時報

法務部指出，過去人頭帳戶難以成罪，但現在洗錢防制法第15條之2明定，任何人無正當理由不得提供人頭 ... 在「打詐」與「普惠金融」間還是要兼顧。

#40. 詐騙警示帳戶連鎖效應… 阻礙普惠金融

對這類異常帳戶，依規定，銀行應進行查證及持續監控，除依洗錢防制法規定處理，如經查證有不法情事，除通知警察機關外，並可暫停帳戶全部或部分功能。

#41. 相關活動廣宣-中華民國信託業商業同業公會

107/02/02 普惠金融、人壽保險與信託業務. 106209550001.jpg ... 106/11/08 信託專責部門業務系列課程「公益信託」暨「信託業防制洗錢及打擊資恐」實務研習班.

#42. 普惠金融

元大銀行提供財富管理、信用卡、個人信貸、車貸、房貸、基金、保險、存款、外匯以及各項企業金融服務。

#43. 全面總動員，齊力整備洗錢防制——專訪金管會副主委黃天牧

為因應亞太防制洗錢組織（APG）來台進行第三輪相互評鑑， ... 資恐及武擴、提高資金流動的透明度與誠信，及普惠金融（Financial Inclusion），金管會 ...

#44. 落實普惠金融！本行與中華民國儲蓄互助協會簽約合作轉介 ...

落實普惠金融！本行與中華民國儲蓄互助協會簽約合作轉介「安養信託」，具體實踐本行「利他」核心價值。 三月10, 2023. 三信商銀. 0 Comments · 三信銀行與中華民國儲蓄 ...

#45. XREX 執行長黃耀文發表「承諾合規」公開信：秉持FATF 反 ...

XREX 執行長黃耀文發表「承諾合規」公開信：秉持FATF 反洗錢標準，致力提供普惠金融 · FATF 10 月底公布最新版加密監管指南 · 提供新興市場法幣出入金管道.

#46. 金融監督管理委員會110 年度施政計畫

合比例原則，以達成提升金融體系韌性、推動金融創新，並發展永續及落實普惠 ... 一）依據本會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖，持續接軌國際規範，並落實風險基礎監理。

#47. 数字普惠金融：巨大作用及后续行动

普惠金融 可以释放巨大的放经济发展潜力。 ... 还逐渐采用分层监管和客户尽职调查方法促进普惠金融，同时严格遵循反洗钱/打击恐怖主义融资的相关要求。

#48. 崇义农商银行深入推进普惠金融

崇义农商银行深入推进普惠金融;详细页面崇义农商银行. ... 阅读的多层次立体宣传方式，开展反洗钱、反假币、反金融诈骗、远离非法集资宣传，积极向客户普及金融知识。

#49. 普惠金融

無障礙營業廳. 兆豐銀行提供身心障礙人士各項便利金融服務，於銀行營業廳設置愛心窗口，並在出入口設置服務鈴及引導專員協助辦理各項業務。2018年兆豐已設立331台無 ...

#50. 「別只撿傳統金融吃剩的午餐」 讓弱勢也能享服務，普惠 ...

【林之晨專欄】不只有錢人，讓金融弱勢者也能接受服務，發展普惠金融的公司，近期績效卻紛紛重摔。要達到真正普及，須建立新的數據管道。

#51. 農發行遂川縣支行積極開展普惠金融知識教育宣傳活動

... 積極助力吉安市普惠金融改革試驗區建設，農發行遂川縣支行組織開展 ... 反洗錢、反詐騙、反假幣有關知識，通過問卷調查形式，增強金融消費者的 ...

#52. 美國總統簽署有關監管數位資產的行政命令

為使美國政府有整體性的政策以應對加密貨幣市場的風險與數位資產及其基礎技術的潛在利益，該行政命令以消費者與投資者保護、金融穩定、打擊非法融資、增進美國競爭力、普惠 ...

#53. 法學期刊-華岡法粹第69 期(2020.12)-論普惠金融時代下之 ...

論著名稱：, 論普惠金融時代下之金融排擠效應及其因應之道－以美國法制經驗為中心（Financial Exclusion in The Era of Financial Inclusion and Its Prevention ...

#54. 专访：以服务中美两国中小企业推进普惠金融——访中国银行 ...

徐辰说，2019年，中国银行电子商务平台将添加贸易融资功能和防黑客攻击功能，并把美国反洗钱合规要求与最新的人工智能手段紧密结合。 据介绍，中国银行 ...

#55. LINE Bank將以三大優勢強化反洗錢、金融犯罪防制

LINE Bank 籌備處執行長黃以孟今(30) 日分享LINE Bank 將以三大優勢，運用創新科技與跨界資源，在推動普惠金融的同時遵守「負責任的創新」， ...

#56. 「金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法」將發布施行 ...

本辦法目前僅適用業經金管會核准之二件外籍移工薪資匯款金融科技創新實驗，復以其便捷、低廉創新實驗之業務本質、公益性及普惠金融目的，並不適宜採取與銀行相同匯款業務之 ...

#57. 第一銀行落實普惠金融連續二年榮獲金管會公平待客評核肯定

展望未來，第一銀行將持續深耕公平待客及數位普惠金融，涵蓋對年輕、高齡、身心障礙及偏鄉四大族群之照顧，並積極配合主管機關政策方向，致力於防制 ...

#58. 九江银行赣州分行举行“打击治理洗钱违法犯罪

近日，九江银行赣州分行省级金融教育示范基地联合龙南支行、崇义支行、上犹支行等金融普惠站举行了20.

#59. 金融包容性- 台北

當前，已有50 多個國家將提升金融包融性列為推動目標，台新除積極響應世界銀行(World Bank)、二十國組織(G20) 及亞太經濟合作會議(APEC) 等及政府普惠金融政策外，同時 ...

#60. 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會- 相關報導

本會李理事長紀珠拜會英國財政部與英國銀行公會推動 · 轉貼軍聞社報導--國防部與金融機構策略聯盟提供官兵 · 轉貼中時電子報報導--李紀珠：合推普惠金融兩岸 · 本會第11屆第9 ...

#61. 其他活動- 活動報導- IAFI 財團法人金融法制 ...

活動名稱亞太防制洗錢組織（Asia-PacificGrouponMoneyLaun. ... 一、目的：為使我國人壽保險業務員更瞭解普惠金融現況、信託制度與保險商品結合之好處，以及壽險業發展 ...

#62. 參加泰國央行「金融科技博覽會」出國報告

二、發展FinTech可有效提升整體經濟生產力、銀行抵禦風險能力，並促進普惠金融。 ... 及洗錢等資安相關議題更加棘手，加上FinTech發展使金融業務界線漸趨模糊，金融 ...

#63. 永豐銀異業合作實踐普惠金融，助移工安心匯款

MoneyDJ新聞2021-05-24 17:09:20 記者新聞中心報導. 永豐金(2890)旗下永豐銀今(24)日表示，為關懷全台灣70多萬名外籍移工，其與業者合作，透過系統 ...

#64. 政策監理 - 金融科技應用學士學位學程

政策監理 ; 金融消費保護法（ · ） ; 純網路銀行專區（ · ） ; 普惠金融專區（ · ） ; 資本市場藍圖（ · 2020.12.08公告） ; 公司治理3.0-永續發展藍圖（ · 2020.09.03公告） ...

#65. 金融服務- 華南產險永續專區

華南產險積極提供普惠金融商品，以避免弱勢家庭或個人頓時陷入生活困境，並推動國內產業之永續轉型，落實責任投資支持永續表現良好之企業，以自身出發創造資金的良好 ...

#66. 现阶段保留现金使用的必要性研究——基于普惠金融和消费者 ...

从全球范围看，尽管一些国家出于发展金融科技、反洗钱、反逃税等原因，不鼓励大规模现金交易，但并没有完全否定现金使用。经过实践上的一些波折和反复，目前国际社会普遍 ...

#67. 【本月企劃】金融監理與洗錢防制

【本月企劃】金融監理與洗錢防制. 洗錢防制法之發展趨勢──金融機構執行洗錢防制之實務問題／王志誠／5. 創新金融科技與洗錢防制趨勢／吳盈德／19. 數位通貨與普惠 ...

#68. 增强反洗钱意识防范洗钱风险 - 寿宁县普惠金融服务中心

寿宁县普惠金融服务中心产品指南. ... 增强反洗钱意识防范洗钱风险. 文章类别：金融动态. 2022/3/30 9:02:05. 1.jpg. 最新文章. 寿宁联合开展"普及金融知识，守住"钱 ...

#69. 服務理念

另外，全體員工定期接受公平待客教育訓練，使公司由上到下，真正瞭解公平待客的重要性，並確實遵行。 元富證券致力於推動普惠金融，積極提供客戶多元專業的服務，例如推出 ...

#70. 【博士生論壇】法遵科技如何應用至反洗錢與反資助恐怖主義 ...

例如，國際層級上，防制洗錢金融行動工作組織(FATF)自2018年始透過修改其發佈之防 ... 不再因過於嚴苛之法令裹足不前，進而達到普惠金融(financial inclusion)之目的。

#71. 普惠金融- 广发银行

小企业手机银行. 小企业手机银行. 手机随身广发随行. 捷算通卡 快融通. 品牌专区. 品牌专区. 2018年12月11日，在《中国经营报》举办的“2018卓越竞争力金融机构颁奖 ...

#72. 金融科技對資產管理創新之應用摘要實錄

權益；加強洗錢防制工作；深化國際監理合作。 ➢ 促進市場競爭: 提供新創業者跨 ... 如前所述，在金融科技發展普惠金融目標下，受到兩股力量的拉扯，.

#73. 焦點議題：洗錢防制法‧沒收新制

根據新法，相關行業人員都需強化教育訓練規範，包括金融業、銀樓業、地政士不動產經紀業以及律師、 ... 數位通貨與普惠金融之監理變革──兼論洗錢防制之因應策略 ...

#74. 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書

防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書謹代表臺灣中小企業銀行股份有限公司聲明本公司於111年1月1日至111年12月31日確實遵循防制洗錢及打擊資恐相關法令，建立內部控制 ...

#75. 公平待客專區

積極發展普惠金融，透過數位化提供便利的金融服務. 玉山銀行從金融業核心能力出發，打造如水電般便捷的金融服務，降低社會大眾獲取服務門檻，使不同身份背景的個人或 ...

#76. 洗錢防制專區(AML)

有鑑於國際間的交易聯繫日趨緊密，作為金融服務提供者之一，中國信託銀行有責任加強交易安全。為提升對客戶的保障，本行透過內部程序與系統，加強防範詐騙及金融犯罪 ...

#77. 安徽工行依托农村普惠金融服务点及“工行驿站”开展“3·15”反 ...

“践行金融为民初心共筑诚信消费环境”——安徽工行依托农村普惠金融服务点及“工行驿站”开展“3·15”反诈知识宣传活动 · 宣城分行“远离洗钱陷阱加强自我保护”.

#78. 各期季刊

財金資訊季刊第105期2023/06. 本期企劃[許下願景擁抱普惠金融]. 政策篇》三大面向實踐普惠金融願景 · 數位化篇》運用數位科技落實普惠金融 · AI篇》人工智慧於普惠金融 ...

#79. 時事觀點

GPFI並準此提出「G20數位普惠金融高階原則」(G20 High-Level Principles for Digital Financial Inclusion)，共有八項內容： （一） 促進金融普惠的數位 ...

#80. 易纲：发展普惠金融需谨防“金融排斥”问题

如何在落实反洗钱、反恐融资要求的同时，不带来金融排斥（financial exclusion）问题，是G20今年讨论过程中的热点问题之一。 美联储的数据显示，在美国 ...

#81. 谨防上当受骗#反洗钱#金融知识普及#守住钱袋子#防范意识 - 抖音

谨防上当受骗#反 洗钱 #金融知识普及#守住钱袋子#防范意识了解反 洗钱 知识，远离 洗钱 风险- 增城 普惠金融 促进会于20221102发布在抖音，已经收获了10个喜欢，来抖音， ...

#82. 「價值移轉之洗錢風險與控制措施(第4期)」課程

MVTS 在普惠金融中扮演重要的角色，為各族群能負擔成本的前提下提供安全、便利、公平且透明的金融服務。相關產業與銀行如何在符合FATF 建議下，推動 ...

#83. 中国科技金融促进会举行知行者说“反洗钱合规与 ...

中国科技金融促进会反洗钱专家委负责人张博、兴业银行反洗钱中心杨荣涛、北京银丰新融科技开发 ... 中国科技金融促进会数字普惠金融委员会执行主任崔长彬主持会议。

#84. 金沙支行举办“金融知识进万家”暨“反假币反洗钱”宣传活动

通过此次活动，金沙支行不仅进一步推动普惠金融及片区服务，还履行了宣传教育的社会责任和义务，同时提升了民泰银行的整体形象。

#85. 农村普惠金融服务点达1179个

日报讯（记者张水兰通讯员卢小玲）江苏省农村普惠金融服务平台的上线运行， ... 费缴纳等基本金融服务，以及反洗钱、征信、国债等金融知识宣传，金融 ...

#86. 金融科技助力商业银行开拓普惠金融发展新路径

普惠金融 这一概念最早在2005年的国际劳动组织会议中提出，后被联合国所推广与倡导。 ... 得到更精确的预判；在风险控制中简历更加智能会的反欺诈和反洗钱的监测系统。

#87. 金融監督管理委員會保險局全球資訊網

二、 持續推動洗錢防制工作： 為因應亞太防制洗錢組織（APG）預計於107年第4季對我國進行之第三輪相互評鑑，金管會將 ... 五、 積極推動普惠金融措施

#88. 公股行庫不應以防制洗錢之名，嚴控兩岸金流

除非金流對象涉及央行「黑名單」，或是防制洗錢金融行動工作組織(FATF)所公佈的高風險國家或地區，否則都應以互信態度， ... 普惠金融KPI應接軌國際

#89. 課程特色與目標 - 國立政治大學國際金融學院

選修課程 ; 金融法遵與監理模組 · 法遵科技, 3 ; 金融法遵與監理模組 · 資訊安全與國際防制洗錢規範與實務, 3 ; ESG責任投資與普惠金融模組, 企業社會責任, 3 ...

#90. 前院長陳冲建言開放非金融業辦理小額匯兌

前行政院長陳冲建議，開放非金融業可以從事小額匯兌，及納入洗錢防治適用 ... 陳冲表示，小額匯兌符合平民金融以及普惠金融的需求而言，不少國際組織 ...

#91. CBDC才是未來！萬事達卡執行長狠批比特幣：完全無助於普 ...

他認為央行數位貨幣更能改善全球金融普惠性，而比特幣等高度波動的加密貨幣 ... 認為Libra 遊走於反洗錢、KYC 等法規邊緣，並稱該項目「非常愚蠢」。

#92. “去风险”、金融排斥与普惠金融 - 观点- 财新网

导致“去风险”现象产生的原因是多方面的，有以反洗钱反恐怖融资相关规定为主的合规方面的原因，也有金融机构风险意识增强、经营经济性等方面的原因。反洗钱 ...

#93. 金融發展局舉辦論壇探討數碼銀行及打擊洗錢

他說： 「在二零零一年九月發生恐怖襲擊前，反洗錢的就業機會近乎不存在或毫無增長潛力。時至今日，反洗錢成為國際金融機構的法律和合規部門，需求最殷切 ...

#94. 普惠金融超前部署！玉山展現科技力，小額「e 速貸 ... - INSIDE

品牌,fintech,金融科技,普惠金融,玉山銀行,e速貸, ... 主管授權、人工判斷，但玉山將「人工經驗」寫成「智慧模型」，再串接風險評估、洗錢防制智能檢 ...

#95. 永續金融

母公司永豐金控已立下「以金融成就美好生活」之企業社會責任願景，本 ... 發展綠色金融商品」、「推廣普惠金融服務」以及「舉辦ESG論壇」等永續策略。

#96. 電子支付為普惠金融的重要體現

電子支付的付款效率較現金明顯提高且金融機構處理成本低，也利於執行洗錢防制，不過國人對現金相對信賴的觀念，以及取得現金的便利性，讓電子支付的比重 ...

#97. 重大主題鑑別

訂有《防制洗錢及打擊資恐政策》，協調跨單位防制洗錢與打擊資恐業務。 ... 臺銀重視以公平合理方式對待金融消費者，提供優質金融服務，推動普惠金融。

#98. 虛擬通貨交易監管，政府不能再互推責任！

舉例來說，第一條中明訂會員應該促進普惠金融與金融科技發展，而且還要在公司年報中揭露公司治理報告，並說明資安維護、洗錢及資恐防制事項；與使用者 ...