地下匯兌構成要件李忠孝在Facebook 的評價

【而偵查方式則是以銀行帳戶的明細為主，調查官甲特別說明，如果帳戶的「零頭」進出很多（尾數是零頭顯示受到匯率影響），即會被認為可疑、不單純的帳戶往來。若再加上往來帳戶符合「不特定」的情況，就可能涉及地下匯兌、構成《銀行法》違法要件。】

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