關於 反洗錢 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#11. 反洗錢（AML）解決方案 - NICE Actimize

NICE Actimize 的反洗錢解決方案為您的公司提供跨越全球金融市場的全面反洗錢保障。

#12. 洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網-重要政策)

(四)強化國際合作：如明定《洗錢防制法》與《資恐防制法》之反制措施法源、沒收洗錢犯罪所得之分享與返還、強化我國與外國政府、機構或國際組織之洗錢防制合作等。 三、 ...

#13. 洗錢防制顧問諮詢服務

為維護金融機構聲譽及管理法遵風險，董事會與管理高層也尋求建立具整體性、以風險為導向，同時兼具成本效益的洗錢防治制度。 您所面臨的挑戰. 如何強化反洗錢與反資恐作業 ...

#14. 反洗黑钱

反洗錢 （Anti-Money Laundering, AML）及反恐怖融資（Counter-Terrorist Financing, CTF）政策聲明. 國泰銀行致力參與國際對遵守制裁規則、打擊洗錢和反對資助恐怖主義 ...

#15. 香港金融管理局- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 - Hong Kong ...

不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構打擊洗錢及恐怖分子資金 ...

#16. 洗錢- 维基百科，自由的百科全书

故洗錢之歷史或需從「反洗錢與反恐怖融資（Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism, AML/CFT）」的資料作為反向的歷史映射。目前洗錢防制的代表數據為 ...

#17. 反洗錢_百度百科

反洗錢 是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一 ...

#18. 洗錢防制專區 - 兆豐銀行

行政院洗錢防制辦公室為加深全民對洗錢防制法令之認知，健全國家防制洗錢體系 ... 企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢, 短版, 連結 ... 防制洗錢國家向前洗錢防制守門員篇 ...

#19. 洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AML/CFT)解決方案 - 敦陽科技

GlobalVision Systems透過最先進的商業智慧技術，提供金融相關機構法規遵從、風險管理、反洗錢以及防詐騙等領域的解決方案。其中PATRIOT OFFICER®產品是一套通過美國銀行 ...

#20. 反洗錢工作職缺/工作機會－2021年11月 - 1111人力銀行

幸福企業徵人【反洗錢工作】防制洗錢及打擊資恐人員、洗錢防制專責人員、高資產財管法遵人員_知名銀行、W防制洗錢及打擊資恐科級主管等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅 ...

#21. 試論兩岸金融機構反洗錢之法律責任- 月旦知識庫

謝立功,反洗錢,金融機構,保證人地位,洗錢無害論,防制洗錢注意事項,國際共同利益,國際經濟秩序,國家安全,刑罰公平正義原則,社會公共信用,返還請求權,過失責任,洗錢行為 ...

#22. 洗錢防制解決方案Siron® AML - 資通電腦

像是台灣金管會、美國財政部金融犯罪防制署（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）、歐盟的第四部反洗錢指令（the Fourth Anti-Money Laundering Directive）， ...

#23. FATF 將於下週公佈加密貨幣反洗錢指南

鏈聞消息，據CoinDesk 報道，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）主席Marcus Pleye 稱該機構將在下週公佈加密貨幣反洗錢指南。全球反洗錢（AML）監督 ...

#24. 中華電信反貪腐與反洗錢政策

本公司支持並自願遵循「聯合國反貪腐公約（United Nations Convention ... 會民生造成的危害，制定反洗錢政策，展現本公司防制洗錢犯罪之決心，.

#25. 中华人民共和国反洗钱法 - 中国人大网

第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织 ...

#26. 反洗錢 - MBA智库百科

反洗錢 （Anti-Money Laundering）反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理 ...

#27. 疫情加速銀行AI 防洗錢！SAS：全球逾半數金融機構投入

全球分析領域領導者SAS、專業諮詢機構KPMG（安侯建業）及公認反洗錢師協會（ACAMS）最新發布的反洗錢技術研究顯示，光是美國銀行業每年在反洗錢合規的 ...

#28. 銀行反洗錢靠AI！SAS:超過半數金融機構都納入AI與ML技術

SAS指出，美國銀行業每年在反洗錢投入的成本已高達250億美元，其中AI（人工智慧） 和ML（機器學習）在反洗錢的採用趨勢仍不斷成長，超過半數 ...

#29. 參加APEC 金融監理人員訓練倡議「反洗錢及反資助恐怖主義 ...

「反洗錢及反資助恐怖主義金融. 監理研討會」報告. 服務機關：金融監督管理委員會銀行局. 姓名職稱：劉萬基副組長. 派赴國家：庫克群島.

#30. 洗錢防制必修第一堂課：反洗錢、反資恐、反武擴之立法 - 博客來

書名：洗錢防制必修第一堂課：反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑，語言：繁體中文，ISBN：9789575114473，頁數：272，出版社：元照出版，作者：蔡佩玲， ...

#31. 反洗钱基础知识

洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风. 险。 5、反洗钱. 反洗钱通常是指为了预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，依法采取相关.

#32. 可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語

防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義. AMLID. Anti-Money Laundering International. Database. 國際反洗錢資料庫. APG. Asia/Pacific Group on Money. Laundering.

#33. 反洗錢專案概述

www.mirle.com.tw. 反洗錢專案概述. SAS AML 除了傳統的黑名單模糊比對外，. 還有獨特的洗錢風險評分引擎，透過進階. 統計分析模型，可以大幅降低假警報的發. 生機率。

#34. 防制洗錢打擊資恐專區 - 上海商業儲蓄銀行

為彰顯我國公私部門齊心協力反貪腐與反洗錢之決心，法務部製作「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導短片，敬請詳閱! 為深化全民洗錢防制及打擊資恐意識，行政院洗錢防制 ...

#35. 拉斐爾反洗錢諮詢顧問有限公司/拉斐爾國際法律事務所

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#36. 「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導短片 - 經濟部能源局

「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導短片. 分享 · Facebook · Line · Twitter · Plurk. 請按Ctrl+P即可列印. 您的瀏覽器不支援JavaScript功能，若部份網頁功能無法 ...

#37. 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 - 台灣金融研訓院

依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制 ...

#38. 反洗錢彙整 - 丹尼爾工生糗

蹊蹺的點在於，當然因為銀行法這些錢無法認定，不過如果是根據洗錢防制法呢？ 仔細去閱讀以及國際上對於反洗錢的精神，「洗錢」本身應該跟背後的前置犯罪脫鉤，只要處理 ...

#39. 洗錢防制-TDCC 臺灣集中保管結算所

本公司為洗錢防制法規範應辦理防制洗錢作業之機構，為落實前開FATF要求之客戶身分篩選作業，爰於105年4月完成建置防制洗錢及打擊資恐查詢系統，嗣考量協助國家提升防制洗錢 ...

#40. 反洗錢義務規範虛擬通貨平台 - 元照

6月30日金管會發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」(下稱虛擬通貨辦法)，正式將虛擬通貨的交易平台納入洗錢防制法的反洗錢規範 ...

#41. 防制洗錢與打擊資恐專區 - 彰化銀行

1. 陳美鳳呼籲勿當人頭篇-廣播 · 2. 洗錢防制杜絕人頭文化-美鳳規勸篇30秒、洗錢防制客戶詳實審查以杜絕人頭文化-美鳳規勸篇90秒 · 3.無內容 法務部廉政署「企業誠信治理暨反 ...

#42. 反洗钱常识 - 兴证全球基金

根据我国反洗钱法的定义，反洗钱"是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、 ...

#43. 我們想瞭解您對我們反洗錢法的看法。 - Justice Govt Nz

『2009年反洗錢和打擊資助恐怖主義法案』(AML/. CFT) 使紐西蘭免受洗錢和恐怖主義融資的侵害。通過. 讓犯罪分子更難洗錢或資助恐怖主義，我們也降低了以.

#44. 洗錢防制/打擊資恐- 經營治理 - 玉山金控

參與人員包括各單位AML/CFT督導主管、AML部、法令遵循處、及稽核單位等。 336名員工取得國際公認反洗錢師（CAMS）證照。 548名員工取得「防制洗錢與打擊資恐專業人員 ...

#45. 更新「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」公布反洗錢與 ...

主旨：. 檢送法務部調查局函知更新「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」公布反洗錢與打擊資助恐怖主義有嚴重缺失之國家及地區名單，請查照並轉知所屬會員配合辦理。

#46. 亞太防制洗錢組織（APG） - 正式會員- 參與國際組織 - 外交部

「亞太防制洗錢組織」（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）成立於1997年，秘書處設在澳大利亞雪梨，旨在確保各會員有效執行有關打擊洗錢 ...

#47. 投信投顧公會防制洗錢及打擊資恐專區

影音專區. 影音連結：拒絕成為洗錢人頭戶命運的enter鍵 · 影音連結：洗錢防制做不好全民投資很煩惱！ 洗錢防制及打擊資恐相關規定. 1、金融機構防制洗錢辦法.

#48. 洗錢防制宣導- 財政部南區國稅局網站

法務部廉政署廉政檢舉專線電話 · 廉政訊息 · 廉政志工專區 · 廉政宣導 · 廉能稅風專區 · 反毒宣導 · 企業反貪宣導 · 洗錢防制宣導 · 公職人員利益衝突迴避專區.

#49. Anti-Money Laundering Law of the People's Republic of China

《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，现予公布，自2007年1月1日起施行 ...

#50. 复旦大学中国反洗钱研究中心

2006年11月27日，由中国人民银行反洗钱局主办、央行上海总部金融服务二部协办、复旦大学中国反洗钱研究中心承办的“全国第一届反洗钱理论与实践研讨会”在复旦大学光华楼 ...

#51. 「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導影片 - 財政部關務署 ...

「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導影片. 為彰顯我國公、私部門齊心協力反貪腐、反洗錢之決心，提升我國於107年亞太洗錢防制組織(APG)第三輪相互評鑑成效，本部結合 ...

#52. 防堵第三方支付遭利用於犯罪，經濟部預告訂定反洗錢辦法

經濟部綜合考量洗錢防制金流透明之目的、詐欺等案件常見犯罪之態樣及網際網路交易之風險等，預告訂定「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」，要求第 ...

#53. 反洗錢政策| 法律文件| ThinkMarkets智匯

反洗錢 政策（anti-money laundering policy，即「AML」）. 對於我們客戶的所有交易，TF Global Markets (Aust) Pty Ltd在逐條記錄和追踪的同時會搜集和驗證帳戶持有人 ...

#54. 【玉山AI實例3】自建反洗錢黑名單偵測模型，快速揪出問題

反洗錢 （AML）一直是整個金融業兢兢業業、嚴陣以待的議題，他們拼命抓漏，也不願放過任何風險。對玉山銀行來說，更是如此。

#55. 不讓區塊鏈汙名化台灣虛擬通貨反洗錢協會成立、培育人才

台灣因應防制洗錢國際組織之評鑑，於107 年11 月7 日公布修正洗錢防制法，使得「虛擬通貨」一詞正式出現在我國法律，而「虛擬通貨平台及交易業務事業 ...

#56. 反洗錢新戰場大陸破獲首宗數位人民幣洗錢案 - 中時新聞網

河南警方近日破獲大陸首宗利用數位人民幣洗錢的犯罪案，在福建省抓獲集團成員11人。 香港經濟日報報導，9月中旬，河南省新密市發生一起電信網路詐騙案件， ...

#57. 防制洗錢與打擊資恐測驗 - 財團法人保險事業發展中心

防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 ... 註：若對試題與答案有任何疑義，請於測驗當日向監試人員提出申請或8月24日24:00前E-mail 疑義題目至電子信箱[email protected]，逾期 ...

#58. 中国人民银行-反洗钱中心-业务研究

2021年11月30日星期二| 我的位置：首页 > 反洗钱中心 > 业务研究 · 高级搜索. 法律法规, 更多 ... 联合国《与犯罪收益有关的洗钱、... 友好链接 ...

#59. 歐洲委員會評估反洗錢措施特設專家委員會訪問梵蒂岡

這個評鑑階段的客觀原則在於近幾年來主管當局為預防洗錢和資助恐怖主義所採取的法律和組織工具的成效」。這些訪問的日期均由歐洲委員會評估反洗錢措施特設 ...

#60. 反洗钱之前景 - assets.kpmg

反洗钱 之前景. 合规.整合.自动化. 随着监管压力的持续加强和市场新进者不断加剧市场竞争，金融机构在反洗钱合规方面. 需灵活应对。被动地应付合规要求既消耗成本又效率 ...

#61. 防制洗錢及打擊資恐專區 - 新光銀行

防制洗錢及打擊資恐專區. 法令宣導. 中央銀行宣導-旅客出入境攜帶新臺幣限額規定 · 金融監督管理委員會-「洗錢防制相關問答集」 · 行政院洗錢防制辦公室-「1分鐘看懂 ...

#62. 证券公司反洗钱工作指引 - 中国证监会

反洗钱 内部控制制度体系包括但不限于客户身份识别和风险等级划分制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度、保密制度、宣传培训 ...

#63. 企業誠信治理暨反洗錢、反貪污宣導專區 - 澎湖縣政府

企業誠信治理暨反洗錢、反貪污宣導專區 ... 本網站若有不慎引用您的圖文資料，侵犯到您的著作權，敬請告知，本局將立即刪除，謝謝！

#64. 人工智慧讓金融洗錢防制更完善| 王儷玲 - 遠見雜誌

可見金融科技已讓金融監理進入「監管科技」的世代，政府也應考量「監管科技化」，鼓勵銀行以科技提升風險控管機制，尤其利用人工智慧結合反洗錢的解 ...

#65. 美国金融监管之反洗钱、打击恐怖主义融资及客户尽职调查规则

完善的金融监管机制是遏制金融犯罪的有效手段，强大的金融监管框架是对金融犯罪最有效的威慑之一。反洗钱(Anti-Money Laundering(AML))、打击恐怖主义 ...

#66. 銀行法這樣改，台灣早已被國際反洗錢法規甩開好幾條街

... 為了減少財政官員成為金融肥貓，嚴格的法規執行和制度制定是必經的課題。 標籤: 旋轉門條款, 顧立雄, 金金分離, 反洗錢防制法, 金融, 肥貓, 公股銀行.

#67. 開曼公司被列入洗錢灰名單影響分析

開曼（Cayman）曾在去年2月被歐盟列入洗錢黑名單範圍，但很快在10月就被移除到名單外；上個月2月25日，開曼又被FATF（反洗錢行動特別工作組）列入反 ...

#68. 洗錢防制專區(AML) - 玉山銀行

玉山銀行以最高服務品質，創造玉山永恆價值，提供個人與企業優質金融服務。

#69. 洗錢

APG，FATF和其他區域反洗錢機構. 構成打擊洗錢、資助恐怖主義和. 資助武器擴散的全球網絡。 洗錢防制是因應洗錢、資助恐怖主義和武器擴散的一套國. 際標準，台灣是APG會員 ...

#70. 周大福珠寶集團有限公司《 集團反洗錢政策》 - ctf jewellery ...

2. 本集團致力透過遵守各營運所在司法管轄區的反洗錢法律及法規，以禁止和打擊清. 洗黑錢、恐怖份子融資、違反制裁和其他犯罪活動。 管治與監督. 3. 相關 ...

#71. 菲國會通過新版「反洗錢法」，將加強監管房地產業及博彩業

菲國會通過新版「反洗錢法」，將加強監管房地產業及博彩業 ... 月1日前生效，可望防止菲律賓被「全球反洗錢及恐怖分子融資監管機構」所轄之「金融行動 ...

#72. 防制洗錢及打擊資恐專區| 富邦人壽

本公司敬邀所有客戶一同支持防制洗錢及打擊資恐作業，俾達到強化金流之透明性並確保客戶財產安全之 ... 企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢 · 別當洗錢車手-恰恰規勸篇3分鐘 ...

#73. 中租控股反洗錢2千人完成受訓

國內租賃業龍頭也是防制國際洗錢的重要守門員。中租企業由總裁辜仲立帶頭參與洗錢防制，中租控股董事會海內外全員參與由法務部檢察官蔡佩玲主講的「反 ...

#74. 柬埔寨將正式通過反洗錢法例 - HKTDC Research

柬埔寨有關打擊洗錢及恐怖份子資金籌集活動的法律草案已獲內閣通過，將提交給國民議會審批。在國民議會正式通過後，法案將交由參議院最終審議，然後呈交國家元首諾羅敦 ...

#75. 反洗錢及反恐融資指引 - 澳門金融情報辦公室

簡介. 1.1. 本“反洗錢（AML）及反恐融資（CFT）指引”（下文稱“AML/CFT 指引”. 或“指引”）取代澳門金融管理局（AMCM）七月二十四日第010/2009-. AMCM 號通告所頒布之兩項 ...

#76. 「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導影片 - 監察院

為彰顯我國公、私部門齊心協力反貪腐、反洗錢之決心，提升我國於107年亞太洗錢防制組織(APG)第三輪相互評鑑成效，結合法務部、財政部、金融監督管理委員會、調查局、 ...

#77. 《國際金融》反洗錢牽涉政治？德國檢方突襲財政部 - 奇摩股市

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國檢察機關周四突襲檢查了財政部和司法部的下屬單位，做為對德國政府反洗錢機關調查的一部分。

#78. 欧盟拟设立反洗钱机构加大打击金融犯罪力度 - 新华网

欧盟委员会在一份声明中说，这份提案是旨在加强欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资规则的一揽子提案之一。该一揽子提案包括4项立法建议，除创建新机构外，还 ...

#79. 5大虛擬通貨業者，7月納洗錢防制！一文淺談爭議與效益

2.FATF對於「Virtual Asset」及「Virtual Asset Service Provider」之定義. 而關於虛擬通貨洗錢防制議題，監理上經常參考國際反洗錢組織FATF所發布的相關 ...

#80. 人民银行召开2020年反洗钱工作电视电话会议 - 中国政府网

会议认为，在党中央、国务院正确领导下，人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同努力，中国互评估报告通过金融行动特别工作组（FATF）全会审议， ...

#81. 騰訊反洗錢政策聲明 - Tencent

騰訊反洗錢政策聲明. 騰訊控股有限公司及其子公司（統稱「騰訊集團」）承諾遵守本集團經營所在地所適. 用的一切法律法規要求，包括反洗錢與反恐融資相關法律。

#82. 法令宣導-「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導短片

為彰顯我國公、私部門齊心協力反貪腐、反洗錢之決心，提升我國於107年亞太洗錢防制組織(APG)第三輪相互評鑑成效，結合法務部、財政部、金融監督管理委員會、調查局、 ...

#83. 欧盟反洗钱4号令的十大亮点

基于欧洲议会的要求，欧盟成员国必须在4号令通过后的两年内，即最晚应当在2017年6月26日前，将相关的反洗钱措施列入本国法律之中。 为了对抗洗钱等金融犯罪，欧盟曾于1991 ...

#84. 反洗錢教授因涉嫌洗錢被起訴此前他寫過一本反洗錢的書 - BBC

反洗錢 教授因涉嫌洗錢被起訴此前他寫過一本反洗錢的書. 2019年11月21日. 邁阿密大學教授布魯斯·巴格利（Bruce Bagley）在自家門前被. 圖像來源，CBS Miami.

#85. 新规速递｜ 图解《中华人民共和国反洗钱法》修订草案十大 ...

十余年来，我国不断加强反洗钱顶层法律制度建设，伴随着监管措施不断加码、监管科技不断提高、金融机构合规性逐步提升，如今我国已经从门外汉逐步跻身全球 ...

#86. 「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導短片 - 行政院農業 ...

為彰顯我國公、私部門齊心協力反貪腐、反洗錢之決心，提升我國於107年亞太洗錢防制組織（APG）第三輪相互評鑑成效，法務部、財政部、金融監督管理委員會、調查局、廉政 ...

#87. 台灣，下一個洗錢天堂？這部落後法規，將害台灣被列入黑名單？

一部沒有跟上21世紀的公司法、一個沒有實施日的反避稅法、一群落後而不自知的工商團體、一個總把國際孤立當藉口的社會，造就了一個讓富人、企業大玩境外金融遊戲的祕密 ...

#88. 遭美重罰57億兆豐銀犯了什麼錯？ - 今周刊

擁有「國際反洗錢師」執照的金融業者陳先生表示，「輕忽最關鍵的第一道防線」，就是這次兆豐銀行紐約分行被美國紐約州金融服務署（DFS）重罰的原因。 八月 ...

#89. 反洗钱宣传材料 - 中金公司

中国国际金融股份有限公司反洗钱知识手册 · 中金举报洗钱重大可疑线索及反洗钱咨询邮箱 · 中国人民银行反洗钱宣传材料 · 中国证券业协会反洗钱宣传材料.

#90. 洗黑錢有三部曲「反洗錢師」揭銀行反制術政要開戶屬高風險？

陳樂禧又指，平日會與不同監管機構如銀行、海關溝通，也會在防制洗錢金融行動工作組織（FATF）瀏覽最新資訊，以保持反「洗黑錢」的觸覺，他續指「會替上市 ...

#91. 「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」短版影片 - YouTube

#92. 反洗錢新規5大虛擬通貨業7月起強制KYC - YouTube

#93. 郵儲銀行吉林省分行多措並舉開展反洗錢宣傳月活動

組織開展反洗錢宣傳是監管要求，也是金融機構法定義務，特別是近年來，虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、 ...

#94. 反洗钱法：金融游戏规则的颠覆者 - ACAMS Today

作为长达4,517 页的美国《2021 财年国防授权法案》(NDAA) 会议报告的一部分，《反洗钱法(2020)》(AMLA) 被普遍认为是《美国爱国者法》（简称“爱国者 ...

#95. 日本反洗錢措施被國際組織判定為「不合格」

FATF認為日本小規模金融機構等措施不力，判定日本的反洗錢措施實質上不合格。FATF指出，日本在貴金屬·珠寶商及律師等非金融行業的措施也不夠充分。日本 ...

#96. 《反洗錢防制法》修正案三讀通過！虛擬通貨將「正式納管 ...

先前立委許毓仁曾於10月3日經提出《反洗錢防制法》第五條修正案，將虛擬通貨納入反洗錢（AML）規範之中，今日該修正案正式三讀通過，這將是台灣加密 ...

#97. 反洗錢準則 - 3M

3M 承諾完全遵守世界各地所有的反洗錢及反恐怖主義法律。 3M 只與信譽良好、參與合法商業活動且資金來源合法的客戶進行業務.

#98. 大陸人民銀行發布《反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿）》

第七條履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告、採取洗錢風險管理措施等工作，受法律保護。 第八條任何單位和個人發現未履行反 ...

#99. 反洗钱| 全民升级！反洗钱超级大法来了！ - 新浪财经

这是对“反洗钱反恐融资”风险管理方法论的根本性颠覆。 相应地，金融机构需要检测的“洗钱”交易的范围也大大地被延展了。为了保持法律之间的一致性 ...