洗錢防制法新法已於6/28日正式上路!影響所及不僅是一般民眾,對於金融機構及律師、會計師等專業人士,更必須擔負起疑似洗錢的通報責任。
到底何謂「洗錢」?洗錢防制法新法的「通報機制擴大」、「放寬特定犯罪之認定要件」、「邊境管制趨嚴」三大重點規定是什麼?帶你快速掌握!
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何謂洗錢 在 國立臺北大學National Taipei University Facebook 的最佳貼文
【社課】
這週將要跟大家談一下
洗錢防制
為甚麼要談這個呢?
兆豐案的經過或許可以給我們一些啟示
(八月十九日深夜十點半,兆豐金控召開了台灣證券史上最晚的一場重大訊息說明會,公布遭到紐約金融服務署(DFS)裁罰一.八億美元,折合台幣五十七億,並下令兆豐紐約分行必須聘請外部顧問兩年。)
如果銀行可以多關注這方面的規範
想必不應招致美國金融監理機構如此鉅額的罰款
因此這次社課
將帶領大家認識何謂洗錢?法規如何去規範?
除了學術知識的補充外
我們還會放一部跟跨國洗錢犯罪有關的韓國電影
有興趣的大家要記得來喔~~
時間:3/16(四)18:30
地點:國法社辦
註:提醒大家!! 這週的EC暫停一次喔~~
何謂洗錢 在 Joey Tan ryuijoey Facebook 的最佳貼文
Joey完美演繹何謂洗錢!
Well,好簡單,
直接掉入洗衣機,
㩒start,
等待30分鐘,
完成~
洗到乾乾淨淨!
仲識得滴水添!