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銀行匯款超過50萬 在 [閒聊] 大額出金- 看板DigiCurrency - 批踢踢實業坊 的推薦與評價


作者fcps996211 (改變人生)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 大額出金
時間Mon Nov 29 14:25:59 2021

小弟因為在幣圈有賺了一些錢 想出金買個房子
大概500多萬台幣 會從ftx電匯出金
到台灣銀行都要去臨櫃解匯 我這樣會被當洗錢或是詐騙嗎？ 直接被警察抓走
因為小弟年紀很輕 也沒工作 怕年紀太輕被懷疑
我需要證明什麼嗎？鏈上購買紀錄之類的?
求大大幫忙 感恩

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.83.193 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1638167161.A.0D2.html
推 greg7575: 分八次匯 11/29 14:37
推 KyGrA: 會先被國稅局盯上吧 11/29 14:37
推 matt2256: 一次匯真的滿可疑的 11/29 14:41
推 wtl: 銀行端應該還好吧 沒工作買房確實很容易被國稅局盯上 不過匯 11/29 14:42
→ wtl: 款小於670 也沒有稅的問題 11/29 14:43
→ greg7575: 我去台銀旁邊有個+9說要存現金60萬。行員就叫警察了 11/29 14:51
推 jorden: 超過50萬 就很容易被問東問西 11/29 14:53
→ wtl: 匯款跟存錢不一樣吧 不管匯多少 行員都會問你匯款性質 存現金 11/29 14:58
→ wtl: 是洗錢防制 大於50萬行員要通報 11/29 14:58
→ chrischen: 可以線上解匯吧 應該不用臨櫃 11/29 15:10
→ chrischen: 多分幾次，小於50萬，分幾天或幾個月匯入，看銀行規定 11/29 15:13
推 Qidu: 沒做不法幹嘛怕抓走？ 先擔心20%的稅吧 11/29 15:16
→ Qidu: 話說500而已不用稅 11/29 15:16
推 supisces: 借問海外收入少於670萬不用交稅,所以報稅時直接略過嗎？ 11/29 15:20
推 clbkan: 4 11/29 15:21
推 supisces: 謝謝樓上 11/29 15:23
推 mithuang: 小於100不用報，大於100就報，反正不超過670報了也不用 11/29 15:25
→ mithuang: 稅，就還是照規定來吧！ 11/29 15:25
推 ssnopra: 分批賣比較安全，比較不怕被交易所卡 11/29 15:34
推 imemhaha: 頂多被問一下而已 沒做虧心事是在怕啥 11/29 15:41
→ wtl: 交易紀錄都要留著 證明是買幣獲利 不然國稅局會覺得錢是家人 11/29 15:41
推 donaldmusk: https://youtu.be/DgJTcr9L8io 存50萬按規定都會問 11/29 15:41
→ wtl: 給的 那就要課贈與稅 11/29 15:42
→ kirin021: 不能先提幣到台幣交易所再賣嗎？ 11/29 15:46
推 eipduolc: 每次弄在49萬就沒問題 11/29 15:47
推 frrr: 找當舖，說不定可以直接換現 11/29 15:51
推 cocabell: 借問 走幣安C2C用line pay交易 不走傳統銀行 金流會被 11/29 16:00
→ cocabell: 國稅局掌握嗎？ 11/29 16:00
推 chram: 大筆進到Linepay 本身就被掌控了好嗎 11/29 16:11
推 XX: 找當鋪不就場外兌現的意思 11/29 16:11
推 cocabell: 真麻煩 所以買房還沒辦法直接用加密貨幣交易嗎？除了元 11/29 16:14
→ cocabell: 宇宙 11/29 16:14
→ wtl: 以這個例子來說 沒有工作 名下有房子 國稅局就會查你 不管國 11/29 16:14
→ wtl: 稅局知不知道你的金流 重點是你錢進來做甚麼 慢慢花也許抓不 11/29 16:15
→ wtl: 到 但是只要買房 就算不知道金流國稅局也會查 11/29 16:16
推 cocabell: 那買670萬以內的房子呢？ 11/29 16:18
推 bell1708: 凡走過必留下痕跡，走一般管道一定都查的到 11/29 16:22
→ bell1708: 不然就是約人線下交易 11/29 16:22
→ bell1708: 記得注意安全 11/29 16:22
→ wtl: 跟房價無關吧 重點是年輕 沒工作 有房 沒貸款 11/29 16:22
推 Qidu: 670現在只能買到破房子了 11/29 16:22
推 cocabell: 算了 還是來炒元宇宙的地皮好了 11/29 16:23
→ cocabell: line pay money不就類似電子錢包的東西嗎？朋友互轉也 11/29 16:26
→ cocabell: 會被查到嗎？ 11/29 16:26
推 frrr: 國家越管越多 就台幣的流動性變得很差，限制人民只能小額消 11/29 16:26
→ frrr: 費，不然我就要查你稅 11/29 16:26
推 wtl: 照實講就好了 買幣獲利 提出證明 就沒事了 11/29 16:28
推 cocabell: 我也想照實講 但我不信任體制 這是信仰問題 我寧可捐給 11/29 16:33
→ cocabell: 以太坊基金會 也不想送給政客 11/29 16:33
推 sunsand: 不用課稅就老實做沒啥事，不然以後麻煩更多 11/29 16:39
推 XX: 你太緊張了 就分幾次慢慢出金就好了 一堆人大驚小怪的 11/29 16:45
→ XX: 連670都不到 無業遊民又如何?一堆人都法律意義上無業遊民每年 11/29 16:45
→ XX: 退稅呢 呵呵呵 11/29 16:45
推 musicfreshma: 直接max出金即可 11/29 17:27
推 DreamerSun: 恭喜賺錢 真厲害 11/29 17:44
推 sulabird: 直接線上解匯就好 11/29 18:09
推 yys310: 真讚 11/29 18:10
推 saveme: 奇怪，我照國稅局的規定海外匯款免稅以下標準，你是要盯 11/29 18:34
→ saveme: 我什麼？依據法律規定，公務人員沒有證據不能違法執行公 11/29 18:34
→ saveme: 務，抱歉無可奉告。 11/29 18:34
推 fancydick501: 老實申報阿 國外所得不到670萬免稅 11/29 18:35
推 saveme: 理由就寫海外匯款，其餘無可奉告，這也是老實講，你國稅 11/29 18:38
→ saveme: 局無權過問，除非你翻法律依據出來，抱歉，無可奉告。 11/29 18:38
推 ruruabcc: 小於670雖然沒有稅務問題，但是還是主動申報比較好，省 11/29 18:51
→ ruruabcc: 日後麻煩 11/29 18:51
→ chrischen: 670是含台灣收入一併計算，如果有其他固定收入，要注意 11/29 19:06
→ chrischen: 加起來不要超過 11/29 19:06
→ hensel: 多次小額也會被叮，一次申報比較省事 11/29 19:37
推 yuchiao0921: 直接max出需要稅嗎 11/29 19:39
推 zxcv2315: 你乾脆在警察局匯給警察看 11/29 19:55
推 f890303: 你5月開始全職炒幣 現在就翻身了哦 ？ 11/29 20:09
推 syuanfeng: Linepay本身一個月出金也有限額30萬，大額也是要轉很久 11/29 20:09
推 sazabijiang: 誰說每次49萬沒問題的..馬上掉進疑似洗錢態樣被盯上 11/29 20:16
推 Qidu: 五月到現在翻身很正常 看看sol ftm 遊戲幣都幾倍了 11/29 20:51
推 Delisaac: 直接匯回來就好了 推文太多被害妄想症了 11/29 21:36
→ hunej: 恭喜全職翻身成功 11/29 22:10
推 oncemore: max單月超過八萬不是會被課所得？ 11/29 22:11
推 oncemore: 營業稅 11/29 22:17
推 YouJun: 應該還好，行員問的時候說明是投資所得，一般不用提供證明 11/29 22:30
→ YouJun: 入金的時候記得存到外幣帳戶，之後自己再用網銀分批換成台 11/29 22:31
推 YouJun: 幣就好，每天不要換超過1萬美金，就不太會被查了 11/29 22:33
→ YouJun: 樓上有人說每次換49萬台幣銀行會知道喔，建議不要 11/29 22:34
推 tttmars: 走幣安實體店面預約現金 11/30 00:40
推 budaixi: 我去開外幣帳戶的時候行員也講了，有資金進入就會問來源 11/30 01:22
→ budaixi: ，500也不會扣到稅根本不用怕阿。 11/30 01:22
推 sshee: 直接匯款也沒關係 11/30 01:23
→ sshee: 不然就是只能c2c 基本上你發這篇應該很多人私了 11/30 01:24
推 Murasaki0110: max最爛別亂教 外幣直接匯670內 11/30 02:05
推 a3556959: https://youtu.be/JgbaDAaJi2s 11/30 02:43
→ a3556959: https://youtu.be/k-DPM5wk4IQ 11/30 03:12
→ a3556959: https://youtu.be/ud3yHf-6TTs 11/30 03:26
推 somanyee: 670還要扣你國內收入才是真正的quota 11/30 06:48
推 foxjolin: 就怕未來改稅制 回來追你以前的大筆海外匯款.... 11/30 09:07
→ foxjolin: 國稅局跟流氓一樣很硬的 11/30 09:07
推 john801110: 辦cro卡去atm提款 每個月上限20萬台幣 11/30 11:41
推 goodyW: 剛好分期付款分二年付，而且房子有問題就馬上止付直到處理 11/30 12:27
→ goodyW: 樓上的真給了一個明燈 11/30 12:27
推 dodobaho: 怎麼一堆人想逃稅？然後還酸公務員，公務員交的稅都比你 11/30 13:25
→ dodobaho: 多 11/30 13:25
推 frrr: 繳稅是政府用來控制人民的手段 11/30 14:09
→ winiel559: 沒人繳稅就沒有健保 馬路 警察 義務教育囉 11/30 15:17
推 e0478487: 樓上~拿執政黨黨產替代稅金即可皆大歡喜~選我正解^.< 11/30 16:10
→ winiel559: 那也不錯啊 誰用這個當政見我投誰 11/30 16:15
→ phoinixa: 執政黨黨產咧，笑死 11/30 16:18
推 horseorange: 你就照實講你是少年幣神應該比較好 11/30 16:46
推 cocabell: 無政府無銀行無企業 一切價值轉移都是點對點 DAO才是人 11/30 17:01
→ cocabell: 類未來 11/30 17:01
→ mangoldfish: 樓上，基本就是每個人都要自行武裝，社會回歸弱肉強 11/30 17:15
→ mangoldfish: 食。去中心化你以為人身解放，實際上是當其他人的奴 11/30 17:15
→ mangoldfish: 隸 11/30 17:15
推 goldenwave: 回某樓 課稅誰理你啊 我就有本事照遊戲規則走賺大錢 11/30 18:05
→ goldenwave: 啊 什麼教育 建設 為什麼不從你的薪水扣呢？ 可憐民 11/30 18:05
→ goldenwave: 奴思維 11/30 18:05
→ goldenwave: 你只政府官員 11/30 18:06
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→ Qidu: 稅好棒棒 11/30 18:53
→ Qidu: 台奴真的奴習慣了 思想也奴才化 11/30 18:53
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→ budaixi: 。 12/01 18:59
→ asd08230116: 500萬而已要擔心什麼啦 12/01 22:28
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→ sgxm3: 要怎樣繳的比這些人少拉？可以在這邊講幹話而不是被叢林法 12/08 18:47
→ sgxm3: 則幹掉靠的就是你們瞧不起的政府和納稅民眾，手裡幾個幣就 12/08 18:47
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Q.23: 104 年1 月1 日起民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易(現金匯款、換鈔、繳費等臨時性交易)、多筆顯有關聯之現金交易合計 ...

#28. 網路銀行外匯業務交易限額表

網路銀行外匯業務交易限額表. 【DBU】個人網路銀行外匯交易限額： ... 超過人民幣2 萬元。 (2)自然人匯款人民幣至 ... 每次匯入匯款金額未達等值新臺幣50 萬元。

#29. 顧立雄：分次提領現金未逾50萬若可疑銀行仍得申報

金管會主委顧立雄表示，目前在疑似洗錢的交易態樣中，如果是故意的分次提領，且具可疑性，即使一次沒有超過新台幣50萬元，銀行還是要申報。

#30. 美國匯款回台灣問題：匯款限額670萬或100萬？美國贈與稅

如果過往賺得的是非中華民國來源所得、且在過往年度也沒有需要申報的義務，則匯入時銀行時如果換匯超過一定金額，銀行會打來確認目的或需要填寫表單（為了 ...

#31. 網路銀行服務約定事項【111.09版】 - 合作金庫

※匯往大陸地區外幣匯出匯款，每筆交易限額：公司、行號等值100萬美元；團體及個人等值50萬美元。 ※網路基金下單之交易限額以貴行公告或網頁說明為準，不適用網路銀行轉帳 ...

#32. 高雄銀行 新台幣存匯業務服務手續費收費標準

更改本行支票受款人：每張50 元。 現金匯款. ○ 匯款金額200 萬元以下，收取100 元。 ○ 匯款金額超過200 萬 ...

#33. 財政部揪逃漏明年起要求銀行提供高頻交易帳戶 - 經濟日報

針對所謂「高頻交易」，財政部定義，是指同一人、同一金融帳戶，在同一年（1月1日至12月31日）存轉匯入金額累積達新台幣240萬元，且該年度有任四個月分存 ...

#34. 結購結售 - 歡迎光臨華南銀行

Nonset or FXML(且為企業):才可超過50萬台幣.客戶交易完成後.須請分行於當日做解控交易，才會扣帳。 Q：網銀轉帳出現議價 ...

#35. 外幣匯款 - 兆豐銀行

外幣匯票之幣別除美元外，其他如加拿大幣、澳幣、歐元等幣別之匯票申請，仍需視往來分行是否尚有該等幣別之空白匯票而定。 應備文件. 結匯金額超過等值新台幣五十萬元時， ...

#36. 新台幣50萬以下提領匯款，金融機構「不會」通報「調查局...

7月1號開始，一天之內銀行卡轉帳超過50萬的，央行可是在盯著你們的。 ... 2、短期內相同收付款人之間頻道發生資金收付，且交易金額接近大額 ... , 蘇貞昌說， ...

#37. 我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

例如，甲公司會計請銀行匯款予供應商時，銀行要求說明去向，並且要求提供主要供應商 ... 萬元以上，100萬元以下罰鍰；金融機構則處以50萬元以上，1000萬元以下罰鍰。

#38. 網路銀行暨行動銀行交易限額表 - 日盛銀行

當日累計金額以未達等值新臺幣50萬元為限; 不提供南非幣及大陸地區匯款. ::: 說明. 網路銀行暨行動銀行之外匯結匯/ 轉換/ 轉帳交易，需事先臨櫃約定臺外幣轉出入帳號（ ...

#39. 多少金額以下才不會讓銀行系統跳出警示通報金管會跟國稅局？

聽說未來的匯款額度會由50萬往下調整.... 超過都要申報~ 真不知道要逼死誰好~ 最後分批換匯安全無煩惱~.

#40. 大額換匯3分鐘教戰守則

... 單戶50萬元！ 依照央行規範，無論換匯管道，各銀行普遍都有以下這條換匯規定： ... 言下之意，大額換匯應盡量避免同一日內兌換超過50萬元台幣。

#41. 外幣匯款 - 中國信託

國外匯出匯款除本行手續費外，中間還需扣除國外銀行費用，故受款人實際收到金額不會等於實際匯款金額。 匯款金額達等值台幣五十萬元(含)以上時，應填報「外匯收支或交易 ...

#42. Page 297 - 解讀金融業務完全手冊－銀行與票券篇

2. 團體、個人每筆結匯金額達50 萬元美金以上之匯款。 3. 經有關主管機關核准直接投資及證券投資之匯款。 4. 對大陸地區之匯出匯款，但依央行其他規定免附證明文件者，不在 ...

#43. 實測! 逾領50萬現金需記錄用途.通報調查局 中視新聞20190904

300萬的巨額款項怎麼領出來? 現在防制洗錢法規定，只要提領 超過50萬 以上的現金，得加強核實身分，行員除了確認身分，還要主動詢問金錢用途， ...

#44. 過年銀行領超過50萬！他遭問細項崩潰內行勸：別怪行員| 生活

為題發文，表示自己到銀行提領幾十萬，當下也告知行員這筆錢是用在婚禮的相關支出，怎料行員卻先是回應，現在很多都是用轉帳方式，不太用現金交易，讓原PO ...

#45. [閒聊] 大額出金- 看板DigiCurrency - 批踢踢實業坊

推jorden: 超過50萬就很容易被問東問西 11/29 14:53. → wtl: 匯款跟存錢不一樣吧不管匯多少行員都會問你匯款性質存現金 11/29 14:58.

#46. 各金融機構存款業務共通性費用收取方式資訊彙整表

國內匯款. 備註. 客戶服務專線. 銀行揭示費用網址. 004. 臺灣銀行. 1.每張50元 ... 元以下者以轉帳方式匯款收手續費30元，每超過 ... 每超過一百萬元加收五十元。

#47. 媒體報導汎德公司董座因大額外匯資金匯出遭通報疑似洗錢

另外央行還規定，買外匯單筆金額超過50萬元等值新台幣需填寫申報書，當 ... 【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行帳戶玩大風吹-鏡 ...

#48. 公股首家！第一銀行推逾新台幣50萬元手機換匯

第一銀行長期致力於金融科技研發與創新，近年來陸續推出外幣現鈔買賣區塊鏈平台、iLEO滑滑轉帳、臉書轉帳和開放API平台等創新服務，持續為客戶帶來更便利 ...

#49. 匯入匯款之分類及說明

居住民收回原由國內匯出存放於國外銀行之存. 款。匯入之國外存款係由 ... 非居住民收受國外匯款或將攜入外幣存入外匯 ... 件之貨款，結售時累積超過新台幣50 萬元以.

#50. 洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！ - 風傳媒

銀行 業指出，如果同一個客戶或同一帳戶，在「一定期間內」的存提交易達到特定金額以上，或者略低於需申報的50萬元，就可能會被懷疑洗錢，而被銀行行員 ...

#51. 分批匯錢給子女，竟遭課稅千萬元！贈與誤踩3地雷 - 早安樂活

由此可見，案例中贈與2位女兒每人各200萬元，早已經遠遠超過了，她贈與 ... 原來，銀行除了對單筆50萬元以上的大金額轉帳會註記留意，50萬元以下的 ...

#52. 外幣大額換匯 - 台新銀行

台新個人網路銀行提供「線上大額換匯」服務，如有外幣換匯達等值新臺幣50萬元(含)以上且未達美金50萬之需求，透過自然人憑證於網路銀行線上完成換匯及申報。

#53. 完整匯款流程(圖解資料填寫、電匯手續費) - Mr.Market市場先生

包含匯款流程步驟、匯款手續費是多少、前往銀行匯款電匯流程、如何正確填寫匯款單、匯款 ... 匯款金額較大時(大於新台幣50萬元)，會需要多填2張單子.

#54. 銀行帳戶| 常見問題 - 滙豐(台灣)

Q04. 數位帳戶有交易金額的限制嗎? ; 無法進行非約定轉帳 · 單筆限額30萬元. 每日限額50萬元. 每月限額100萬元. 金融卡非約定轉帳交易限額(透過自動櫃員機) (新臺幣) · 每日 ...

#55. 轉帳金額超過50萬2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

依據中央銀行「外匯交易及收支申報辦法」規定，國人每年結匯有額度限制，個人、團體為500萬美元；公司、行號為5000萬美元。另外央行還規定，買外匯單筆 ...

#56. 國泰世華銀行DBU外匯電子交易限額表

通路別 業務別 交易別 交易別 最低. (等值) 公司戶 網路銀行(註二) 活存轉帳 1 以新臺幣結購外匯活期存款 TWD 500 USD 950,000 網路銀行(註二) 活存轉帳 2 外匯活期存款結售為新台幣 TWD 500 USD 950,000 網路銀行(註二) 活存轉帳 3 外匯活期存款原幣約定轉帳 NA USD 500,000,000

#57. 常見問題 - 台北富邦銀行

申請、登入及使用問題; 網路銀行各項服務操作常見問題. 資產負債; 存款/外匯/轉帳; 基金; 投資; 保險; 信用卡/簽帳金融卡; 繳款/費/稅; 個人服務; 其他.

#58. 比特幣ATM 一次可轉200 萬成洗錢破口法務部 - 沃草

新興的虛擬貨幣交易固然方便快速，但也因國內尚缺乏相關法律規範，成為法律漏洞。中國國民黨立委李貴敏說，民眾去銀行匯款超過50 萬就會被問東問西，但 ...

#59. 土地銀行網路銀行外匯業務交易限額表

SSL:未達等值新臺幣50 萬元. FXML:等值新臺幣2,000 萬元. 匯出匯款*. FXML:等值新臺幣300 萬元. FXML:等值新臺幣300 萬元. ○. 外幣幣別轉換. SSL 及FXML 皆不限額度.

#60. 保釋金繳納超過新台幣五十萬元部分應採用匯款不得繳納現金

犯罪嫌疑人繳納保釋金，有義務交代其資金來源，及方便檢、警察查犯罪嫌疑人的金流。 且洗錢防制法目前的規範中，銀行提款超過新台幣50萬元須申報其用途，因此要求犯罪 ...

#61. 特色與申請 - 安泰銀行

每日累計金額以未達臺幣50萬元或等值之外幣為限。 如欲辦理當日單筆/累計金額臺幣50萬元（含）以上之結匯交易，需事先於個人網路銀行 ...

#62. 新台幣50萬以下提領匯款，金融機構「不會」通報「調查局 ...

現金若沒超過50萬元，如果這家廠商平常很少收現金，突然收現金存入，銀行若覺得不合常情，除了進一步追問外，也有可能以可疑交易通報。

#63. 台財融字第89715908 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局

開戶後依第七條規定，達新台幣一百五十萬元以上之現金交易，應提供身分證明文件 ... 以大額現金往來或匯款，似非洗錢防制法所列之重大犯罪，是否仍須依該法第七條、第 ...

#64. 金融服務收費標準(一般客戶)

國內匯款(限本行客戶辦理) ... (含)：20 元/張；10 萬至50 萬元(含)： ... 50 元/張. 金融卡/網路銀行/行動銀行/電話語音. *超過優惠次數之交易，每次依一般客戶收費 ...

#65. 彰化銀行個人網路銀行約定條款

一）申請人申請交易權限之存款帳號，具有辦理臺外幣轉帳/匯款/基金下單、 ... 易金額達等值新臺幣五十萬元（嗣後中央銀行規定如變更時應隨同調整）以上時，限使用電子 ...

#66. Cloud Bank給你自由解放想像 - 上海商業儲蓄銀行

... 台幣優惠專案加碼條件資格者，自當月第一個營業日起，加碼台幣優惠專案限額至NTD50萬。 超過優惠專案限額之存款，台幣依台幣活期儲蓄存款利率計息，外幣依該幣別之 ...

#67. 首例銀行員淪詐騙共犯震驚業界金融圈這樣看 - 壹蘋新聞網

中信銀員工涉嫌與詐騙集團掛鉤，出現疑點重重，比如為何匯款超過50萬元沒有通報？銀行主管說，實務上金額超過50萬都會跳出警示，顯示這位員工幫忙掩飾 ...

#68. 入境中國超過2萬人民幣- 第2頁 - 背包客棧

肯定超過30萬，我算了一下可能攜帶50萬⋯很怕被沒收⋯⋯ ... 在上海隔離完後才能前往, 匯款到中國的銀行在上海隔離完畢從上海提領再前往最終目的不行?

#69. 洗錢防制法宣導 - 臺南市政府觀光旅遊局行政服務網

Q5:民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元(含)以上之現金交易(例如匯款或換鈔)，若不是到家人或公司已開戶的銀行（即屬臨時性交易時）， ...

#70. 轉帳額度- 常見問題| 大戶DAWHO - 新世代VIP數位帳戶

Debit卡 · DAWHO/ 網路銀行/ 行動銀行 ; 提款+ 消費扣款 · 轉帳繳費 (非約轉) · 非約轉 ; 12 萬 · 單筆3 萬單日3 萬 · 單筆5萬/單日10萬/單月20萬舊戶將按驗證帳戶額度設定.

#71. 線上電匯到國外好複雜？3張圖看懂跨國匯款流程&各銀行手續 ...

我真的很怕被詐騙~很擔心不會入帳給我,且匯入金額是不是超過50萬台幣就要去臨櫃辦理?是不是會被懷疑有洗錢嫌疑? 喬王 8 9 月2022 ...

#72. 父親給兒子轉帳50萬，會查帳嗎？銀行：幾種情況要注意

如果資金來源合理合法，超過50萬的轉帳，銀行只會向央行上報此筆交易報告，並不影響正常的轉帳。 所以我們絕大部分人在轉帳 ...

#73. 防洗錢新制！新人禮金存「逾50萬」需先通報 - TVBS新聞網

另外如果是跨境匯款，超過台幣3萬元、或者購買超過50張無記名電子票證，雖然沒有超過50萬，但金融機構還是得查核身分，確保沒有洗錢風險。 #洗錢#銀行 ...

#74. 蘇揆便民措施第一發未來50萬元以下正常交易不再嚴查擾民

蘇貞昌在視察過程，分別就民眾辦理開戶、存款及匯款等相關交易，瞭解銀行請民眾提示證件或向民眾詢問問題的目的及做法，並強調銀行執行防制洗錢及反詐騙 ...

#75. 中央銀行- 申報義務人辦理新臺幣50萬元以上等值外匯收支或 ...

依本次案例情境，申報義務人於性質欄位如實填報「支付海外藝術品貨款」即可。 二、至於其他匯款性質申報說明，可參考本行「銀行業辦理外匯業務 ...

#76. 如果你是陳明文，會帶著300萬現金趴趴走嗎？ - 遠見雜誌

但，在「無現金」時代，各種匯款方式非常便捷，誰會大老遠從嘉義帶著大筆 ... 來台評鑑前，要求銀行針對超過50萬元以上的臨時性交易，不論現金交易或 ...

#77. 防制洗錢成本提高海外匯款手續費擬漲 - 公視新聞網

為防制洗錢，公股銀行計畫調漲海外匯款費用，漲幅將超過三成，多數民眾抱怨漲太多，而且理由太牽強，防治洗錢，卻傷了小老百姓荷包。民眾說，「調漲費率 ...

#78. 洗錢防制100分

Q52:我幫朋友到銀行現金匯款支付團購費用超過新. 臺幣50萬元,如果不是到朋友已開戶的銀行(即屬臨. 時性交易時),需要出示什麼證明文件?

#79. 捧百萬禮金存款銀行追問「錢那來？」 盧秀燕批：擾民

如果新人剛結婚，高高興地捧著超過50萬元禮金到銀行存錢，銀行不僅拒收要你提出身分證和申報，是銀行故意「...

#80. 蘇揆：有效改善銀行提、存及匯款作業立即排除民怨 - 行政院

蘇院長指出，當院長後接到很多陳情，抱怨到銀行金融機關辦理提、存款或匯款業務 ... 部及內政部等機關決定，就原規定超過50萬元以上者，維持原查驗等措施；未滿50萬元 ...

#81. 7月1號開始，50萬以上轉帳會被盯上！糟糕，要補交個稅嗎

天南海北的土豪們，注意啦！7月1號開始，一天之內銀行卡轉帳超過50萬的，央行可是在盯著你們的。這錢到底咋來的，又用到誰身上去了，土豪們可得仔細 ...

#82. 未命名頁面 - 全國農漁會商城

Q5:民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元(含)以上之現金交易(例如匯款或換鈔)，若不是到家人或公司已開戶的銀行（即屬臨時性交易時）， ...

#83. [請益] 轉帳超過50萬要通報嗎？ - 看板Finance | PTT職涯區

如標題，最近在念洗錢防制法(要考證照)，請問如果大額轉帳要通報嗎? 我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說可能疑似洗錢有銀行實務的大大的可以 ...

#84. [新聞] 洗錢管制》提匯款達50萬就要申報（聯合報） - MYPTT

金管會參考「亞太防制洗錢組織（APG）」的建議，決定修改匯款申報標準，在比照各國申報 ... 4樓 → smtp:如果超過台幣50萬的提匯都要臨櫃辦理, 那以後不是要常跑銀行?

#85. 「300億元中央擴大租金補貼專案」問與答

50萬 戶，如申請截止時超過50萬戶，則符合資格者皆予以補貼。 四、 如何申請？向哪裡申請？ 以線上系統申請為主，申請人可備妥檢附文件至內政部營建署網站首頁（ ...

#86. 冏：用ATM轉帳，轉帳限額_一天最多可以轉多少金額? - luce有用

金管會：即日起，三級疫情期間，網路銀行及行動銀行轉帳手續費全免，實體ATM ... 一天總金額不得超過10萬. 約定帳戶，限制1,000,000. 約定帳戶每日每筆限額50萬元.

#87. 高頻存入帳戶大揭露時代來臨！這些人要注意 - 久通代書事務所

但不包括交易項目為零星轉帳、貨款、銀行轉帳及其他之代付交易。 ... 營業稅；若每月銷售額超過8萬元但未達20萬元者，則須按季繳納1%營業稅；超過20萬 ...

#88. 銀行對個人帳號頻繁轉入轉出有限制嗎？ - 劇多

提現金的話，每臺ATM累計可以取現金20000元。 前幾天跟銀行的朋友聊天，現在個人賬戶累計交易超過20萬，包括現金繳存，現金支取，現金匯款， ...

#89. 買進巴菲特，穩賺18％: 6,000元起，當波克夏股東，讓財富滾雪球

網路銀行也不讓你匯出國的金額超過新台幣 50 萬元,所以,如果你只用網路銀行匯出匯進,每日匯款到第一證券以不超過新台幣 50 萬元為限,也就是不超過大約 1.56 萬 ...

#90. 104年初階外匯人員專業測驗合輯(含進出口外匯及國外匯兌業務)

(A)每年累積結匯金額未超過10萬美元之匯款(B)每年累積結匯金額未超過50萬美元之 ... 銀行業受理境內甲公司向境內乙公司購買貨物乙批金額50萬美元,該批貨物係由乙公司 ...

#91. 109年領隊實務(二)分類題庫 - 第 126 頁 - Google 圖書結果

(A)未達新臺幣100萬元(B)未達美金10萬元(C)未達新臺幣50萬元(D)未達美金50萬 ... 或結售金額未超過50萬美元之匯款(C)每年累積結購或結售金額未超過100萬美元之匯款(D) ...

#92. 110年外匯交易專業能力測驗(重點速成+模擬試題)

下列何種匯出匯款之結匯方式,銀行應掣發賣匯水單? ... (A)每筆不得超過新臺幣50萬元(B)每筆不得超過10萬美元(C)每筆不得超過50萬美元(D)每年不得超過500萬美元。

#93. 112年導遊領隊實務(二)[華語ˋ外語導遊領隊人員 ]

但屬於第5條規定之外匯收支或交易,應經銀行業確認申報書記載事項與該筆外匯收支或 ... (A)每筆結購或結售金額未超過10萬美元之匯款(B)每筆結購或結售金額未超過 50萬 ...

#94. 110年外幣保單證照 7日速成 - 第 96 頁 - Google 圖書結果

中華民國境內新臺幣50萬元以上等值外匯收支或交易以何人,應依外匯收支或交易申報 ... (A)公司每年累積結購金額超過5,000萬美元之必要性匯款(B)公司、行號每筆結匯金額 ...

#95. 110年12堂外匯交易專業能力測驗課 - 第 92 頁 - Google 圖書結果

指定銀行對持有外國護照之自然人,依「外匯收支或交易申報辦法」規定, ... (A)每筆不得超過新臺幣50萬元(B)每筆不得超過10萬美元(C)每筆不得超過50萬美元(D)每年不得 ...

#96. 2023 租屋補助申請時間延長》3 分鐘了解申請條件＆流程

將於7/1~ 8/31 辦理，預計辦理50 萬戶， 8 月第二週確認申請戶數有無達50 萬戶，如未達50 萬戶，則視情況延長一定期間受理申請；如申請截止時超過50 ...

#97. 個人或公司之外匯收支或交易，金額多少以上需向央行申報

團體、個人每筆結匯金額達五十萬美元以上之匯款。 ... 一、外匯收支或交易申報辦法第5條規定：《應檢附證明文件，經銀行確認》. 下列外匯收支或交易， ...